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菲前總統(tǒng)馬科斯女兒企圖轉(zhuǎn)移132億美元存款 2001年3月13日 08:12 中新網(wǎng)馬尼拉3月13日消息:已故菲律賓前總統(tǒng)馬科斯的女兒艾琳和夫婿阿蘭尼達(dá),據(jù)報試圖轉(zhuǎn)移在瑞士聯(lián)合銀行一個戶頭內(nèi)的132億美元存款。 當(dāng)?shù)孛襟w引述澳大利亞調(diào)查者雅各比從銀行消息來源和德國反洗錢當(dāng)局取得的文件顯示,阿蘭尼達(dá)夫婦于今年2月14日試圖將那筆錢轉(zhuǎn)移到德國杜塞爾多夫的德意志銀行的一個新開戶頭中。 銀行的攝像機據(jù)報還拍攝到阿蘭尼達(dá)夫婦在銀行交易的情形。他們據(jù)報在德意志銀行一名高級職員面前簽署一些文件。 他們以為那位銀行家是與他們同流合污的,沒想到那人其實是一名密探,向銀行高層職員報告那宗交易,銀行官員反過來與反洗黑錢當(dāng)局合作。 德國反洗黑錢當(dāng)局在阿蘭尼達(dá)夫婦到德國前數(shù)個星期,已獲知他們要從瑞士聯(lián)合銀行轉(zhuǎn)移那筆秘密款項的計劃,并監(jiān)視那對夫婦在德國的活動。 |
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