中新網(wǎng)11月23日電 中國(guó)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)高峰今天上午在公安部新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，近年來(lái)，一些不法分子利用群眾投資需求，編制各種名目，以高額回報(bào)為誘餌、騙取群眾資金，其手法多樣，不斷翻新：
一是以養(yǎng)殖、種植、合作造林等名目進(jìn)行“聯(lián)營(yíng)入股返利”、租養(yǎng)、代養(yǎng)、托管、代管。如遼寧營(yíng)口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名，承諾35-60%不等的高額回報(bào)，通過(guò)在遼寧13個(gè)市設(shè)立的分公司和代辦處，面向公眾非法集資近30億元。
二是以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)等為名的“購(gòu)后返租。如深圳恩飛鏢科技發(fā)展有限公司一案中，犯罪嫌疑人承諾投資者以每臺(tái)3.6萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)飛鏢機(jī)，返租給公司經(jīng)營(yíng)4年，最終可得5.76萬(wàn)元，凈賺1.86萬(wàn)元，年收益率達(dá)11.92%。
三是以促銷(xiāo)為名的“消費(fèi)返利”教育儲(chǔ)備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等名目的集資。如濟(jì)南南洋學(xué)校在招生過(guò)程中，采取按年收費(fèi)和一次性交納教育保證金兩種繳費(fèi)方式，向部分學(xué)生家長(zhǎng)一次性收取15萬(wàn)元至32萬(wàn)元不等的教育保證金，承諾學(xué)習(xí)期滿還款，共收取教育儲(chǔ)備金1.12億元。
四是以名為專(zhuān)賣(mài)、代理，實(shí)則進(jìn)行拉人頭搞傳銷(xiāo)，甚至利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進(jìn)行的“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”。如貴州紅躍藥業(yè)集團(tuán)公司2005年10月以來(lái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在山東、河南等6地傳銷(xiāo)其藥品，銷(xiāo)售金額1.26億元，涉及傳銷(xiāo)人數(shù)達(dá)10萬(wàn)余人；珠海中都阿星貿(mào)易有限公司以電子商務(wù)為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告，進(jìn)行傳銷(xiāo)，在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)展涉及23省的4436名會(huì)員。
五是以即將在國(guó)內(nèi)或海外上市，屆時(shí)可獲得成倍投資收益為名非法公開(kāi)銷(xiāo)售“原始股”。如在上海“必得利”公司集資詐騙、非法經(jīng)營(yíng)案中，犯罪嫌疑人采取隨機(jī)撥打電話的方式，向社會(huì)公眾推銷(xiāo)未上市公司股票，共騙得252人購(gòu)買(mǎi)股票430余萬(wàn)股，詐騙金額達(dá)2000余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人顏某等人，利用注冊(cè)的西安重陽(yáng)生物科技公司，以高額回報(bào)為誘餌，以傳銷(xiāo)的手段騙取900多名離退休老年人認(rèn)購(gòu)股權(quán)的資金1500多萬(wàn)元。
六是以互聯(lián)網(wǎng)炒匯平臺(tái)，大肆實(shí)施非法外匯買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。如在吉林亨源商務(wù)顧問(wèn)有限公司網(wǎng)絡(luò)炒匯案件中，犯罪嫌疑人以香港亨達(dá)投資公司和新西蘭亨達(dá)投資公司國(guó)內(nèi)東北地區(qū)代理名義招攬客戶，幫助或代表客戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)炒匯，并將總計(jì)3170萬(wàn)元人民幣客戶資金匯往境外關(guān)聯(lián)公司炒匯。
