公安部公布涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪九個(gè)典型案例(名錄)
中新網(wǎng)11月23日電 中國(guó)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)高峰今天上午在公安部新聞發(fā)布會(huì)上，分析了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的四大特點(diǎn)。
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中也有類似涉眾因素存在。
從公安機(jī)關(guān)偵辦案件的情況來(lái)看，近年來(lái)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)：
(一)金額巨大，涉及面廣。以非法吸收公眾存款和集資詐騙案件為例，今年1-10月份共立案1210起，涉案金額175.1億元人民幣，占同期全部經(jīng)濟(jì)犯罪涉案金額的22.2%。比如遼寧營(yíng)口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))公司以發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名進(jìn)行集資詐騙，至案發(fā)時(shí)，共面向社會(huì)公眾非法集資近30億元。同時(shí)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的涉及范圍不斷擴(kuò)大，從行業(yè)看，涉及到農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等領(lǐng)域；從人員看，涉及下崗職工、退休老人等弱勢(shì)群體和學(xué)歷較高的“白領(lǐng)”工作人員；從地域看，從東北、華東、華北擴(kuò)展到中西部地區(qū)。山東公安機(jī)關(guān)偵破的“蝶貝蕾”傳銷案，共涉及全國(guó)16個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案人員50余萬(wàn)名。
(二)手法多樣、不斷翻新。
(三)虛假許諾、高利回報(bào)。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者高額回報(bào)，有些回報(bào)率甚至高達(dá)120%。湖南株洲發(fā)生的一起非法吸存案中，犯罪嫌疑人黃某等利用設(shè)立的8家投資、擔(dān)保公司、典當(dāng)行，以對(duì)存款者除支付正常利息外再當(dāng)場(chǎng)給付5-12%的現(xiàn)金回報(bào)等方式，非法吸存1.5億元。在吉林納士塔公司非法吸存案中，該公司以開(kāi)發(fā)新型建材為名，以120%的年回報(bào)率，吸收資金1.25多億元。
(四)合法掩護(hù)、編織光環(huán)。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)名人做廣告、辦理公證、投保等方法，騙取群眾的信任。例如，在海南錦繡大地生物工程有限公司合同詐騙案中，犯罪嫌疑人打著幫農(nóng)民致富的幌子，利用新聞媒體大肆宣傳“吃我一掌，美味健康”、“種上半畝仙人掌，此地有金三百兩”，還邀請(qǐng)知名電視主持人進(jìn)行形象推介。深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司一案中，犯罪嫌疑人為達(dá)到蒙蔽客戶的目的，每銷售一臺(tái)飛鏢機(jī)向中國(guó)人民保險(xiǎn)公司深圳市分公司投保。
從上述特點(diǎn)可以看出，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來(lái)越狡詐、越來(lái)越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開(kāi)、半公開(kāi)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。除了有關(guān)部門亟需加強(qiáng)監(jiān)管和查處力度以外，還有一個(gè)重要原因，在群眾投資渠道相對(duì)不足的情況下，不法分子采用誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，使經(jīng)營(yíng)者和投資者處于信息嚴(yán)重不對(duì)稱的位置，群眾缺乏對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，很難作出判斷，加之貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性。
