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檢察官披露余振東遣返內(nèi)幕:從開始便注定是噩夢(mèng)

2005年09月09日 09:51

  8月16日,中國(guó)銀行廣東開平支行原行長(zhǎng)余振東涉嫌貪污、挪用公款案開庭審理。余振東是中國(guó)簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》后,首個(gè)被押解回國(guó)的外逃貪官。今天的檢察日?qǐng)?bào)刊登了對(duì)主辦此案的檢察官采訪文章

  遣返: 三國(guó)四方積極合作

  2004年4月16日下午5時(shí),從舊金山飛往北京的CA986次國(guó)際航班準(zhǔn)時(shí)降落在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)。在美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局和海關(guān)移民與執(zhí)法局特工的押解下,余振東被遣返回國(guó)。中國(guó)警方與美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)辦理了交接手續(xù),并宣布對(duì)余振東執(zhí)行逮捕。

  余振東案發(fā)后,我國(guó)外交部當(dāng)即約見了美國(guó)和加拿大駐華大使,中國(guó)駐美大使館也立即與美方協(xié)調(diào)這一案件的處理。余振東、許超凡、許國(guó)俊(二人均另案處理)三人分別在內(nèi)地、香港、美國(guó)、加拿大等地進(jìn)行犯罪活動(dòng),中、美、加和香港地區(qū)有關(guān)執(zhí)法部門加速開展取證工作。

  2002年12月19日,余振東在洛杉磯被美國(guó)移民局拘押;

  2003年3月20日,案件移送廣東省檢察院;

  2003年5月6日,廣東省檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人立案?jìng)刹椋?

  2003年9月,美方將沒收的贓款355萬(wàn)美元全部返還中方;

  2004年3月31日,余振東表示自愿被遣返回國(guó)接受司法機(jī)關(guān)追訴;

  2004年4月上旬,美國(guó)內(nèi)華達(dá)州地區(qū)法院以非法入境、非法移民及洗錢三項(xiàng)罪名判處余振東144個(gè)月監(jiān)禁;

  這期間,余振東專案組形成182卷證據(jù)材料,案件在7個(gè)月內(nèi)偵查終結(jié)。

  從2001年10月案發(fā)到2004年4月16日余振東被押解回國(guó),大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:第一階段是中美雙方相關(guān)部門接觸及合作意向達(dá)成。第二階段是具體的執(zhí)法談判。第三階段是押解交接。

  外逃:眼巴巴看著賬戶上被凍結(jié)的巨額資金

  雖然逃竄得匆忙,但是余振東三人的準(zhǔn)備工作卻是做得相當(dāng)?shù)脑纭?994年,三人的妻子通過在開平與歸華的華裔美國(guó)人假結(jié)婚,向中美雙方出入境管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)入境美國(guó),并于1999年至2001年先后成為美國(guó)公民。與此同步,余振東三人各顯神通瘋狂地將贓款匯到美國(guó)。

  2001年11月,公安部向國(guó)際刑警組織發(fā)出紅色通緝令,并通過國(guó)際執(zhí)法合作迅速凍結(jié)了余振東三人在香港、美國(guó)和加拿大的資產(chǎn)。根據(jù)《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》,中方請(qǐng)求美方就此案提供刑事司法協(xié)助,查找逃往美國(guó)的余振東和被轉(zhuǎn)移到美國(guó)的犯罪資產(chǎn)。

  原本以為選擇拉斯維加斯,可以通過賭場(chǎng)“洗”錢,但是沒想到賬戶很快就被凍結(jié)了。一切來得太快,余振東措手不及,惶惶不可終日,他不敢去唐人街,害怕去中國(guó)人多的地方,怕被人認(rèn)出來。同時(shí),由于資金被凍結(jié),余振東只能眼巴巴地看著賬戶上的巨額資金,就是提不出來。此時(shí)的他才發(fā)現(xiàn)自己并沒有走入天堂,相反踏上的是條不歸路。

  涉罪: 他對(duì)金錢的數(shù)字永遠(yuǎn)不滿足……

  成立私人公司

  ●1990年 時(shí)任中國(guó)銀行廣東開平支行(下稱開平支行)行長(zhǎng)的許超凡找到還是信貸股副股長(zhǎng)的余振東,繪聲繪色地描述下海的“錢景”,鼓動(dòng)余振東一起去香港開公司。一經(jīng)煽動(dòng),余振東那顆想要改變現(xiàn)實(shí)生活的心便跟著跳動(dòng)了起來。

  ●1991年 余振東與許超凡在香港注冊(cè)成立潭江實(shí)業(yè)有限公司,對(duì)外稱是開平支行的自辦公司,實(shí)質(zhì)上是余振東與許超凡的私人公司,經(jīng)營(yíng)資金來源于開平支行。公司主要投資經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、股票、期貨。起初贏利的時(shí)候,余振東心安理得地從香港公司領(lǐng)取固定工資并參與公司分紅。

  ●1992年 公司因投資失敗,開始出現(xiàn)虧空。為了解決資金問題,余振東與許超凡打起了中國(guó)銀行聯(lián)行資金的主意,他們利用銀行聯(lián)行結(jié)算資金制度的漏洞,借助開平支行與其貸款客戶的良好關(guān)系,利用“假借款”的方式將借得的款項(xiàng)匯往香港潭江實(shí)業(yè)有限公司和香港友協(xié)公司(許超凡的另一私人公司)。

  經(jīng)過密謀,再加上會(huì)計(jì)股股長(zhǎng)許國(guó)俊(后接替余振東任開平支行行長(zhǎng))的協(xié)助,余振東三人開始嘗試著行動(dòng)了。

  假借款真挪用

  ●1993年10月初 開平支行與開平滌綸廠簽訂協(xié)議,向滌綸廠發(fā)放貸款700萬(wàn)美元。同月7日,開平支行在余振東三人的操縱下,直接將中國(guó)銀行廣東分行劃撥給開平支行的700萬(wàn)美元中行聯(lián)行資金轉(zhuǎn)入開平市滌綸廠賬戶。同時(shí)多家貸款客戶也紛紛響應(yīng)余振東三人的指示,不失時(shí)機(jī)地予以回報(bào)。

  ●1993年11月至1997年7月 滌綸集團(tuán)由于經(jīng)營(yíng)需要向開平支行貸款。余振東三人在明知該行信貸規(guī)模不足的情況下,盜用“省轄聯(lián)行往來9049”科目資金8679萬(wàn)美元,在賬外發(fā)放貸款給滌綸集團(tuán)。

  ●1995年1月9日 余振東與許超凡指使銀行工作人員向該行下屬的國(guó)際金融大廈集團(tuán)公司發(fā)放賬外貸款200萬(wàn)美元。當(dāng)時(shí),余振東簽批匯出匯款,并指使該集團(tuán)公司將簽發(fā)內(nèi)容為“匯款入:香港潭江實(shí)業(yè)公司”的支票匯入香港潭江公司。

  ●1998年3月 開平滌綸廠等5家企業(yè)在余振東三人的指使下,向中行開平支行貸款各100萬(wàn)美元。開平支行即從713短期外匯貸款科目將資金劃到5家企業(yè)在開平支行開設(shè)的賬戶中。此后,余振東三人從5家企業(yè)取得空白支票,填好500萬(wàn)美元的金額后,在無貿(mào)易背景和手續(xù)不全的情況下,再?gòu)?家企業(yè)的結(jié)算賬戶匯往香港潭江實(shí)業(yè)有限公司。

  通過這幾種方式,余振東三人不僅解決了香港兩家公司的資金問題,還可以將發(fā)放賬外貸款收取的利息及該行的其他收入,再次通過賬外發(fā)放貸款實(shí)現(xiàn)利滾利,或者填補(bǔ)其原來的銀行資金,或者直接逃匯出境。

  賭博揮霍無度

  ●1995年 就在余振東三人“生意”做得不亦樂乎時(shí),中國(guó)銀行發(fā)布文件禁止下屬各行敘做外匯買賣。國(guó)家外匯管理局在全國(guó)開展外匯大檢查。余振東感覺大難臨頭,三人經(jīng)過幾番密謀后決定修改有關(guān)賬目。由于當(dāng)時(shí)電腦無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)天打賬當(dāng)天對(duì)賬,余振東三人抓住“聯(lián)行清算系統(tǒng)”資金劃匯和總行確認(rèn)之間的時(shí)間差,通過改賬簿、改記錄,得以順利通過大檢查。這一來,余振東犯罪的膽子更大了。此后,無論大小檢查,他都將表面工作做得很細(xì)。

  然而,雖然有了源源不斷的錢,卻無法改變香港兩家公司的命運(yùn),投資屢次失敗虧空越來越大。越是失敗就越要賺錢來彌補(bǔ)!余振東開始覺得自己是在玩一場(chǎng)數(shù)字游戲,雖然有過恐懼,但他心里根本沒有一個(gè)可以滿足的數(shù)字。

  ●1997年 潭江實(shí)業(yè)有限公司的投資業(yè)務(wù)一瀉千里,余振東想抽身都來不及了。為了彌補(bǔ)公司內(nèi)巨大的資金窟窿,余振東三人變得更加瘋狂,他們?nèi)绶ㄅ谥,短?個(gè)月時(shí)間就挪用了9500萬(wàn)美元的天文數(shù)字。

  為了舒緩緊張的情緒,更為了將貪污來的錢“洗干凈”,余振東、許超凡、許國(guó)俊三人常飛去美國(guó)拉斯維加斯,在賭場(chǎng)內(nèi)一擲千金。這樣的豪賭早從1994年便開始了,往往都是輸?shù)镁。美?guó)、香港、澳大利亞……最出名的賭場(chǎng)都留下了三人狼狽的足跡。

  就是這樣,經(jīng)營(yíng)上的巨大損失加之賭博揮霍,余振東三人挪用中行開平支行匯往香港公司的資金基本血本無歸。如此一來,余振東原本想要彌補(bǔ)的窟窿越來越大。

  天文數(shù)字大案

  ●經(jīng)查:余振東三人共同侵吞公款8247萬(wàn)美元,挪用巨額資金合計(jì)1.3億余美元、人民幣2.73億余元、港幣2000萬(wàn)元用于香港潭江實(shí)業(yè)有限公司和香港友協(xié)公司經(jīng)營(yíng)。1996年3月至2001年6月,余振東還從香港潭江公司獲得分紅6700余萬(wàn)元港幣,全部用于炒賣外匯、股票及賭博消費(fèi)。

  (來源:檢察日?qǐng)?bào) 作者: 詹高爾 朱香山 莊薇)

 
編輯:李淑國(guó)】
 

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