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開(kāi)平案主犯、原開(kāi)平支行行長(zhǎng)余振東一審被判12年

2006年04月01日 11:16

  昨日,江門(mén)市中級(jí)人民法院對(duì)原中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行行長(zhǎng)余振東貪污、挪用公款案,進(jìn)行了一審公開(kāi)宣判。以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行被告人余振東有期徒刑12年,并處沒(méi)收其個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元。

  案發(fā):中行發(fā)現(xiàn)4.82億美元資金缺口

  2001年10月初,中國(guó)銀行在首次對(duì)全國(guó)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控時(shí),發(fā)現(xiàn)賬目存在高達(dá)4.82億美元聯(lián)行資金的缺口,事發(fā)地點(diǎn)被鎖定在廣東開(kāi)平。

  12日,銀行方面發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行前后三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊下落不明,隨即向有關(guān)部門(mén)報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)的緊急偵查,發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長(zhǎng)已潛逃到香港,隨后轉(zhuǎn)機(jī)到了加拿大、美國(guó)。

  案情:三任行長(zhǎng)聯(lián)合貪污挪用銀行資金

  法院審理認(rèn)定,早在余振東成為副行長(zhǎng)之前的1992年,余就開(kāi)始與“二許”合謀實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪。

  據(jù)了解,三人將大部分資金非法轉(zhuǎn)移到香港后,或購(gòu)買房地產(chǎn),或炒賣外匯、股票,或到賭場(chǎng)揮霍,或通過(guò)賭場(chǎng)洗錢(qián),將贓款進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到海外。

  引渡:外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人首次移交中方

  案發(fā)后,余振東與“二許”于2001年10月12日經(jīng)香港逃往加拿大、美國(guó)。監(jiān)察部、公安部、審計(jì)署的辦案人員,成立了“10·12”專案組,廣東省人民檢察院于10月15日開(kāi)始對(duì)開(kāi)平案立案?jìng)刹椤?001年11月,公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。

  2002年12月,余振東在洛杉磯被美方執(zhí)法人員拘押。

  2004年2月,余振東在美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審,因非法入境、非法移民及洗錢(qián)三項(xiàng)罪名被判處144個(gè)月監(jiān)禁。根據(jù)余振東此前與美方達(dá)成的辯訴交易協(xié)議,美國(guó)政府把余振東遣送回中國(guó)以前,應(yīng)從中國(guó)政府得到關(guān)于余振東在中國(guó)起訴和監(jiān)禁的相應(yīng)保證,即:假如余振東在中國(guó)被起訴的話,應(yīng)當(dāng)被判處不超過(guò)12年刑期的有期徒刑,并不得對(duì)余進(jìn)行刑訊逼供和判處死刑。江門(mén)中院昨日宣布的對(duì)余處以有期徒刑的期限恰好是“12年”。

  2004年4月16日,美方將余振東驅(qū)逐出境并押送至中國(guó)。這是第一個(gè)由美方正式押送移交中方的外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

  2004年4月17日,余振東被廣東檢方正式批捕。其案件由廣東省人民檢察院偵查終結(jié),以被告人余振東涉嫌貪污、挪用公款罪,于2005年1月3日移送江門(mén)市檢察院審查起訴。2005年8月16日,江門(mén)市中級(jí)人民法院公開(kāi)審理了余振東涉嫌貪污、挪用公款案。

  在余振東之前先后擔(dān)任中國(guó)銀行開(kāi)平支行行長(zhǎng)的許超凡、許國(guó)俊也于2004年下半年先后在美國(guó)被捕。

  最高檢官員:中美執(zhí)法合作靈活務(wù)實(shí)

  昨天下午,最高人民檢察院反貪污賄賂總局大要案?jìng)刹橹笓]中心副主任陳東做客正義網(wǎng),就余振東被遣返細(xì)節(jié)及檢察機(jī)關(guān)追逃行動(dòng)與網(wǎng)友交流。陳東說(shuō),余振東被押送回國(guó),接受調(diào)查和法庭審判,對(duì)外逃貪官會(huì)起到一個(gè)重大的震懾作用。

  對(duì)于此案的另兩位嫌疑人許超凡、許國(guó)俊,陳東說(shuō),他們“始終都在掌握之中”,“這個(gè)案子進(jìn)一步處理的結(jié)果,還要看法庭審理的程序和結(jié)果,但是在執(zhí)法層面上,中美之間始終都在進(jìn)行著靈活務(wù)實(shí)的合作。如何更有利于兩國(guó)司法部門(mén)合作打擊腐敗犯罪,雙方具有高度的共識(shí)。”

  專家觀點(diǎn)

  “余振東免死是客觀結(jié)果”

  中山大學(xué)法學(xué)院教授慕亞平表示,中國(guó)行使審判權(quán)贏得了國(guó)際社會(huì)尊重

  記者:我國(guó)《刑法》規(guī)定貪污人民幣10萬(wàn)元就可以判處死刑,涉案金額已經(jīng)高高越過(guò)這一“門(mén)檻”的余振東并未被處極刑,中、美和余三方簽訂的協(xié)議是否起到了“免死金牌”的作用?

  慕亞平:國(guó)際法和國(guó)內(nèi)法是兩個(gè)不同的領(lǐng)域,在談?wù)搰?guó)際法問(wèn)題上采用國(guó)內(nèi)法的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量是沒(méi)有意義的!八佬谭覆挥枰伞笔鞘澜绺鲊(guó)遵守的國(guó)際慣例,中方要實(shí)現(xiàn)余振東歸國(guó)受審的目的,必須做出符合國(guó)際慣例的承諾,并在此后的國(guó)內(nèi)審判中遵守這樣的承諾。余振東“免死”是客觀結(jié)果,但“金牌”是無(wú)從談起的。

  記者:余振東經(jīng)由美方移交中方,是雙方司法協(xié)助的結(jié)果,也是政府談判達(dá)成的妥協(xié)。如果可以這樣認(rèn)為,這種“妥協(xié)”是否具有國(guó)際法以及國(guó)內(nèi)法的法律基礎(chǔ)?

  慕亞平:是一種“妥協(xié)”,而且是中美雙方的妥協(xié)。各國(guó)的司法體制不同,各國(guó)的主權(quán)都應(yīng)當(dāng)受到尊重。余振東跨出國(guó)門(mén)那一刻,余振東案件就不是一個(gè)國(guó)家所能解決的事情了。國(guó)際問(wèn)題需要雙方談判,需要相互妥協(xié),不妥協(xié)只能是“一廂情愿”,要想余振東歸國(guó)受審必須妥協(xié)。事實(shí)上,我們的妥協(xié)依然實(shí)現(xiàn)了"懲治犯罪"的目的。

  記者:余振東歸國(guó)受審,被看作是我國(guó)通過(guò)對(duì)外司法協(xié)作打擊外逃貪官取得的“重大突破”。慕老師如何理解所謂“重大突破”?

  慕亞平:余振東是第一個(gè)由美方人員押送移交中方的外逃貪官。余振東歸國(guó)受審是中美雙方履行《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》及《中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定》的標(biāo)志性事件?紤]到美國(guó)在國(guó)際社會(huì)中的特殊地位,雙方的首次司法協(xié)助可能成為今后中國(guó)對(duì)外司法協(xié)助的“樣本”。

  記者:但還有一種聲音認(rèn)為,中方在作出不判處死刑等承諾之后,才得以把余振東“引渡”回國(guó)———這是美方對(duì)中方主權(quán)的變相干涉,客觀上造成了對(duì)貪官的放縱,其負(fù)面效應(yīng)也不容小覷。因此中方在余案中付出了高昂的“司法代價(jià)”。請(qǐng)問(wèn)慕老師意見(jiàn)。

  慕亞平:這是一種目光短淺的認(rèn)識(shí)。外逃貪官是回來(lái)好,還是不回來(lái)好?不把外逃貪官弄回來(lái),我們根本無(wú)法行使自己的管轄權(quán)。美國(guó)人放棄了執(zhí)行權(quán),而中國(guó)人贏回了審判權(quán),也就贏得了國(guó)際社會(huì)的尊重。

  實(shí)際上,美國(guó)人并沒(méi)有越俎代庖做本來(lái)應(yīng)該中國(guó)人來(lái)做的事。我們應(yīng)該注意,美國(guó)人判決的是“非法入境”、“非法移民”及“洗錢(qián)”三項(xiàng)罪名,余振東的這些行為已經(jīng)危害到了美國(guó)的安全,但我們指控和判決的是完全不同的“貪污”和“挪用公款”兩項(xiàng)罪名,因此我們是在按照我們的制度和觀點(diǎn)行使司法權(quán)。從這個(gè)意義上說(shuō),國(guó)家主權(quán)仍然是獨(dú)立的。(《南方日?qǐng)?bào)》供稿)

  -開(kāi)平案大事記

  ●2001年10月15日,余振東從香港直飛加拿大,之后轉(zhuǎn)赴美國(guó),從此在美、加兩國(guó)來(lái)回逃匿。同日,許超凡、許國(guó)俊由拉斯韋加斯進(jìn)入美國(guó)。同一天,“開(kāi)平案”立案,“10·12專案組”迅即成立。

  ●2001年11月,中國(guó)公安部向國(guó)際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。

  ●2002年12月17日,美國(guó)內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人的逮捕令。

  ●2002年12月19日,余振東在洛杉磯被捕,涉嫌罪名是使用欺騙手段獲得簽證。

  ●2004年2月,余振東與美方達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議,明確列出中國(guó)司法部門(mén)的書(shū)面承諾:余振東將不會(huì)因1992至2001年間開(kāi)平中行案的犯罪行為而被判死刑,刑期不超過(guò)12年;將不會(huì)在中國(guó)監(jiān)禁期間被虐待。

  ●2004年4月,余振東在內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦法院被判處144個(gè)月監(jiān)禁后,于4月16日被移送回中國(guó)。

  ●2004年9月許國(guó)俊在美國(guó)堪薩斯州落網(wǎng)。2004年10月許超凡在美國(guó)俄克拉何馬州被捕。

  ●2005年1月3日余振東案由廣東省檢察院偵查終結(jié),由江門(mén)市檢察院向江門(mén)市中級(jí)法院提起公訴,對(duì)余的指控系涉嫌貪污罪、挪用公款罪。法院于當(dāng)天受理此案。

  ●2005年8月16日廣東省江門(mén)中級(jí)法院開(kāi)庭審理余振東案。余對(duì)被控罪名供認(rèn)不諱。

  ●2006年1月31日,美國(guó)司法部門(mén)以簽證欺詐、洗錢(qián)、非法入境等15項(xiàng)罪名,對(duì)許超凡、許國(guó)俊及其親屬共5人提起訴訟。

  ●2006年2月27日,內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦法院決定開(kāi)庭審理“兩許案”。

來(lái)源:新京報(bào)
 
編輯:趙海燕】
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·朱恩濤:“開(kāi)平案”許超凡、許國(guó)俊有望遣返回國(guó)
·美司法部擬起訴“開(kāi)平案”主犯 中行稱支持配合
·美國(guó)擬起訴“開(kāi)平案”主犯 中國(guó)銀行稱支持配合
 

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