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馬來西亞央行疑拉登存款 促銀行搞清客戶背景 2001年09月20日 08:38 中新網(wǎng)吉隆坡9月20日消息:由于有消息稱國際恐怖分子本·拉登在馬來西亞有存款,馬來西亞中央銀行昨天提醒該國金融機構(gòu)注意可疑交易;并要求銀行在讓客戶開設或維持戶頭時,應該要“清楚客戶的背景! 該國中央銀行還要求各銀行在發(fā)現(xiàn)可疑交易時,向中央銀行報告。 《馬來西亞前鋒報》前日曾報道說,拉登在世界多個國家——包括馬來西亞——的銀行存放有款項。 另外,一名叛離本·拉登的追隨者向美國法庭供證時說,拉登以化名在馬來西亞一家銀行存款。 據(jù)馬來西亞《星洲日報》報道,該國中央銀行指出,利用銀行系統(tǒng)進行犯罪活動是不被允許的。它也表示不會原諒金融機構(gòu)與任何形式犯罪活動勾結(jié)。 |
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