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 中國新聞社 2002年09月13日星期五
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中國央行將陸續(xù)出臺法規(guī)完善反洗黑錢法規(guī)體系

2002年09月13日 07:05

  中新社北京九月十二日電(李鵬、魏希)記者今天從中國人民銀行了解到,央行在日前召開的銀行業(yè)反洗錢工作會議上提出將制定并頒布數部法規(guī)和規(guī)章,完善中國銀行業(yè)反洗黑錢法規(guī)體系。

  據悉,中國人民銀行將制定并頒布的法規(guī)和規(guī)章包括《金融機構反洗錢規(guī)定》、《支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金報告暫行規(guī)定》。

  中國人民銀行行長戴相龍在會議上強調,銀行業(yè)要不斷完善和嚴格執(zhí)行金融交易制度,堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞,認真執(zhí)行金融交易監(jiān)測報告制度,配合司法部門打擊洗錢等犯罪活動。

  據了解,近年來中國銀行業(yè)反洗黑錢工作已取得了重要進展。央行相繼成立了銀行業(yè)反洗錢工作領導小組、反洗錢工作機構和支付交易監(jiān)測機構。一些商業(yè)銀行也先后建立了相應的反洗錢機構。中國人民銀行和國家外匯管理局先后出臺了《銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和規(guī)范性文件,實行了存款實名制

  據悉,會上討論當前反洗黑錢重點工作還包括建立金融交易的分析監(jiān)測報告制度和信息溝通機制,做好現(xiàn)金管理工作,規(guī)范帳戶管理,加強外匯管理,依法打擊地下錢莊等非法地下金融活動。


 
編輯:張煒
 

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