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央行報告稱正在研究啟動房地產(chǎn)領(lǐng)域反洗錢工作

2008年09月05日 10:10 來源:廣州日報 發(fā)表評論

  中國人民銀行昨天公布2007年反洗錢報告。報告顯示,我國現(xiàn)有的反洗錢監(jiān)管體系已經(jīng)覆蓋銀行、證券期貨、保險在內(nèi)的各類金融機(jī)構(gòu),有關(guān)部門正研究啟動在律師、房地產(chǎn)等特定非金融領(lǐng)域展開反洗錢和反恐融資的工作,并研究、制定無記名有價證券出入境申報制度。

  調(diào)查4533家金融機(jī)構(gòu)  全年共350家被處罰

  據(jù)人行統(tǒng)計,2007年央行對4533家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。全年被處罰金融機(jī)構(gòu)共計350家,占被查金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的7.72%,其中:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)341家,占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.72%;證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家,占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的4.17%;保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家,占被查保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的0.95%。在被處罰金融機(jī)構(gòu)中,除3家僅涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制的違規(guī)問題外,其余347家均涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報告大額和可疑交易。

  從機(jī)構(gòu)類別來看,農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升。全年共發(fā)現(xiàn)14399起未按規(guī)定審核客戶身份證件的情況,33468起未按規(guī)定登記客戶身份基本信息或留存客戶身份資料的情況,并檢查出744個匿名賬戶。

  而對證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的問題主要有:未按規(guī)定識別客戶身份;未報告大額交易和可疑交易;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;所有被查機(jī)構(gòu)均不同程度存在反洗錢內(nèi)控制度不健全的問題。在客戶身份識別方面和記錄保存方面的違規(guī)問題中,大多數(shù)是由于基金公司無法從代銷銀行取得客戶身份資料信息造成的。

  10余重大地下錢莊案  粵偵破數(shù)占全國三分之一

  2007年,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告2.1億筆。去年10月1日起,證券期貨業(yè)和保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)開始報告大額和可疑交易,其中證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告大額交易報告27.95萬筆,可疑交易報告3.47萬份,保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告大額交易報告1.14萬筆,可疑交易報告4139份。

  去年,中國反洗錢監(jiān)測分析中心共受理舉報117份,比2006年上升19%。人行共向偵查機(jī)關(guān)報案554起,占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%,涉及金額折合人民幣約2295億元;協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起,涉及金融折合人民幣537.2億元;共協(xié)助破獲涉嫌洗錢案件89起,涉案金融折合人民幣288億元。從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析,涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多,約占總數(shù)的34.8%,其次是涉及毒品犯罪的,約占總數(shù)的10.1%。

  2007年,公安機(jī)關(guān)會同人行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動,破獲43起重大地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人180余名,涉案金額折合人民幣114億元。例如,成功破獲深圳杜氏地下錢莊案、上!2.07”專案、珠海萬某貿(mào)易公司地下錢莊案、沈陽金某地下錢莊等10余起重大案件,其中,廣東偵破的地下錢莊案件數(shù)量占全國總量的三分之一。(記者孔華)

編輯:位宇祥】
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