央行5日發(fā)布的《2006年中國(guó)反洗錢報(bào)告》稱，2006年公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元。
報(bào)告指出，2006年央行針對(duì)可疑交易活動(dòng)實(shí)施反洗錢行政調(diào)查1599次，向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。
洗錢活動(dòng)對(duì)國(guó)家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長(zhǎng)了犯罪勢(shì)力，嚴(yán)重地影響著國(guó)家的金融秩序以及社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)秩序，政府的聲譽(yù)也會(huì)因此在國(guó)際上受到嚴(yán)重影響。
2006年，因違反反洗錢規(guī)定而被央行分支機(jī)構(gòu)實(shí)施行政處罰的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)同比增長(zhǎng)10%，處罰總額同比下降28%。
此外，在央行開展的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)中，去年一年共有725家中國(guó)人民銀行分支行對(duì)3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的分支行家數(shù)比2005年增長(zhǎng)近14%，被查銀行機(jī)構(gòu)數(shù)同比增長(zhǎng)1%。有662家違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被處以罰款、警告等行政處罰，處罰金額合計(jì)4000余萬元。因違反反洗錢規(guī)定而被處罰的銀行機(jī)構(gòu)中，76%的涉及未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易。
報(bào)告指出，由于制度安排的原因，證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作基礎(chǔ)還比較薄弱；央行反洗錢檢查手段需要進(jìn)一步規(guī)范，反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指標(biāo)體系和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度還有待完善；海外金融機(jī)構(gòu)如何建立與駐在國(guó)相關(guān)規(guī)定相一致的反洗錢和反恐融資制度，是中國(guó)金融業(yè)“走出去”面臨的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。(記者王宇、姚均芳)
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