中新網(wǎng)北京10月20日電(徐瀟)在剛剛結(jié)束的金融行動特別工作組(FATF)第二十屆第一次全會上,各與會成員一致肯定和贊揚(yáng)中國成為FATF正式成員一年以來完善反洗錢與反恐融資體系的后續(xù)工作,全會一致同意中國按照正常程序向全會提交后續(xù)報(bào)告,從2009年6月起每年向全會報(bào)告一次工作進(jìn)展。
該會議于本月十五日至十七日在巴西里約熱內(nèi)盧舉行的,來自34個成員、8個地區(qū)性反洗錢與反恐融資組織以及經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)、聯(lián)合國禁毒署(UNODC)、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲中央銀行、埃格蒙特集團(tuán)、離岸銀行監(jiān)管組織(OGBS)等有關(guān)國際組織和機(jī)構(gòu),共二百余名代表參加了會議。中國人民銀行代表中國政府組團(tuán)出席了該次會議。全會對冰島、澳大利亞、意大利、瑞士、中國、希臘、葡萄牙等七國的后續(xù)及更新報(bào)告進(jìn)行討論。
全會期間,來自聯(lián)合國、亞洲開發(fā)銀行、國際貨幣基金組織、比利時(shí)、挪威、荷蘭的專家和中國人民銀行有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人還舉行專門會議,就完善洗錢犯罪規(guī)定、建立聯(lián)合國安理會涉恐資產(chǎn)凍結(jié)決議執(zhí)行機(jī)制等問題交換了彼此的意見、看法和經(jīng)驗(yàn)。
巴西作為FATF第二十屆輪值主席,向全會通報(bào)了本屆任期內(nèi)的工作重點(diǎn)。全會討論通過了洗錢與恐怖融資工作組(WGTM)起草的“關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國第1803(2008)號決議的指引”、評估與執(zhí)行工作組(WGEI)起草的律師行業(yè)、賭博業(yè)的“以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的反洗錢與反恐融資指引”。(完)
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