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警方忠告:不要輕信任何關(guān)于財(cái)富的神話
2007年08月28日 14:07 來源:半月談雜志


    漫畫:股市帶頭大哥被捕。 中新社發(fā) 謝正軍 作


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  近年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的百姓理財(cái)投資熱潮,針對普通百姓的非法集資案件呈多發(fā)態(tài)勢。今年7月24日,自詡為“股民保護(hù)神”的“帶頭大哥777”王秀杰被吉林省長春市人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕,一個以網(wǎng)絡(luò)炒股博客為載體進(jìn)行非法集資的“暴富神話”徹底破滅,受害股民超過900人,涉案金額達(dá)上千萬元。8月,公安部就“東方股王”、“帶頭大哥777”等6起社會影響惡劣、涉嫌犯罪案件的偵辦工作作出部署協(xié)調(diào),以遏制該類犯罪活動發(fā)展蔓延和危害加重的勢頭。這些案件發(fā)出一個明顯的警示信號,如今的非法集資案件不但數(shù)量急劇增長,而且出現(xiàn)了新的發(fā)展態(tài)勢:以網(wǎng)絡(luò)為載體;以投資、股票、基金等百姓新型理財(cái)方式為主要目標(biāo)。

  網(wǎng)絡(luò)成為欺詐型犯罪的“新式武器”

  近兩年來,我國股市繁榮,民間投資熱情高漲,欺詐型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪也出現(xiàn)了高發(fā)態(tài)勢。所謂欺詐型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是指利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò),虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相,以欺詐手段騙取他人或國家合法財(cái)產(chǎn)的一種犯罪形態(tài)。目前,網(wǎng)上非法集資以及非法證券交易等虛假貿(mào)易活動最為典型,而且花樣頻頻翻新,讓人防不勝防。

  今年7月初,吉林省破獲的“帶頭大哥777”王秀杰非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)案,就是一種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形式。其實(shí),目前在網(wǎng)絡(luò)上,各種證券咨詢服務(wù)網(wǎng)站層出不窮,他們都通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展所謂的會員,非法向公眾推薦股票,從事證券投資咨詢業(yè)務(wù),并收取一定費(fèi)用?墒聦(shí)上,他們并不能保證自己推薦的股票就一定能賺錢,在股市指數(shù)持續(xù)上漲的“牛市”階段,也許還可以“忽悠”過去,可一旦出現(xiàn)問題,這些“咨詢公司”決不會承擔(dān)任何責(zé)任。

  如果說利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法證券業(yè)務(wù)還要假借“咨詢”名義,那利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳銷和非法集資犯罪的危害性就更嚴(yán)重了。

  2006年5月,犯罪嫌疑人付強(qiáng)等人在吉林市注冊成立了吉林市易度亞興電子商務(wù)有限責(zé)任公司,并建立易度亞興電子商務(wù)網(wǎng)站,以“網(wǎng)上購物,儲值消費(fèi)”的名義吸引眾多消費(fèi)者投入資金。其融資方式為:每位消費(fèi)者每投入1000元(該公司稱為一單),公司每月返利300元,共返一年,并給100元的產(chǎn)品;每介紹一單投入,公司返給介紹人100元。短短4個月,共吸引170余人投資,非法吸收公眾存款90余萬元。目前,付強(qiáng)等已經(jīng)受到法律制裁。

  日前,浙江杭州市也破獲了一系列利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的集資詐騙案。2006年底開始,杭州市臨安地區(qū)出現(xiàn)了利用互聯(lián)網(wǎng)、通過類似傳銷手段實(shí)施危害群眾利益的經(jīng)濟(jì)犯罪活動,杭州多個城區(qū)、縣市均有群眾因參與某些網(wǎng)站組織的所謂網(wǎng)上基金投資活動而被騙。

  據(jù)杭州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,犯罪團(tuán)伙中的網(wǎng)站設(shè)立者先租用外國的數(shù)據(jù)庫空間,編制進(jìn)行詐騙活動的網(wǎng)絡(luò)軟件,虛構(gòu)外國的或者科技等方面的所謂“基金”,設(shè)定好理論上能計(jì)算出高贏利的多種投資方案供市民選擇,進(jìn)而騙取投資者的信任,而到了一定的時(shí)間、騙取了一定資金后就會突然消失。

  犯罪分子盯上股票、基金等新型理財(cái)方式

  這些在網(wǎng)絡(luò)上興風(fēng)作浪的“帶頭大哥”們究竟是如何營造騙局的呢?

  2006年12月初,犯罪嫌疑人王某某帶著其雇用的專門寫軟件編程序的閆某到杭州,開始編制“網(wǎng)上基金”軟件,虛構(gòu)了“美國科技基金”程序進(jìn)行集資詐騙。他們花了2955元,到上海某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司租用美國亞特蘭大數(shù)據(jù)中心的空間,考慮到人們對美國和科技的崇拜和信任以及2006年國內(nèi)股市、基金的賺錢效應(yīng),就利用該空間虛構(gòu)了“美國科技基金”。

  王某某等人的操作過程其實(shí)很簡單,但邏輯嚴(yán)密:第一步,上層犯罪組織人策劃開網(wǎng)站,成立公司,公司的登記地在境外;第二步,設(shè)計(jì)“投資”方案,吸引投資者投錢;第三步,要求投資人將一定數(shù)額的人民幣換成美元交給聯(lián)系人,由聯(lián)系人匯入其指定的賬戶,然后返還數(shù)額不等的投資款和收益;同時(shí),中間層人員加大宣傳力度,吸引大量底層群眾投資;第四步,以種種理由停止返還投資款和收益,一段時(shí)間后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。

  根據(jù)警方調(diào)查,僅其中一名犯罪嫌疑人徐某就在浙江杭州、寧波、紹興、嘉興等多處發(fā)展下線達(dá)200余人,涉案金額800余萬元,除用于“返利”200萬元外,實(shí)際騙取600余萬元。今年1月27日,為蒙騙投資者,王某某等人發(fā)布了假冒的“中國人民銀行反洗錢聲明”,停止網(wǎng)上申請返利,3月初關(guān)閉網(wǎng)站。

    據(jù)杭州市經(jīng)偵支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人分析,犯罪分子在行騙過程中,迎合公眾投資獲利需求,通常許以投資者高于金融機(jī)構(gòu)幾倍、十幾倍的收益率,誘惑公眾投資;為達(dá)到誘騙更多的投資者加入的目的,先期往往按約定支付高額利息,待參加人員眾多后以種種借口推遲支付利息,直至攜款潛逃。同時(shí)他們還善于利用陌生投資載體蒙騙群眾。犯罪分子為增強(qiáng)騙局的可信度,往往以投資證券、托管經(jīng)濟(jì)造林、或加盟連鎖和電子商務(wù)等新型經(jīng)濟(jì)形式為載體,以利潤高并且有政策鼓勵為借口,歪曲事實(shí)、偷換概念,騙取百姓信任。

    此外,集資詐騙中相關(guān)資金多被用于彌補(bǔ)詐騙過程中形成的巨大資金漏洞或被轉(zhuǎn)移、揮霍,大多難以追回;這種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段得逞后,往往迅速在全國各地被復(fù)制和蔓延,為各方不法分子所利用。

  警方忠告:切勿輕信“天上會掉餡餅”

  當(dāng)前,受人民幣升值、物價(jià)上漲、我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展、股市和基金投資熱等影響,群眾投資理財(cái)熱情很高,然而警方提醒大家,希望大家重視對投資行為安全性的評估,特別是網(wǎng)絡(luò)投資。

    杭州市經(jīng)偵支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,群眾應(yīng)該區(qū)分正常投資與違法行為,選擇正規(guī)的投資理財(cái)途徑,提高對非法集資、傳銷、非法證券、非法基金活動等違法行為的鑒別能力;切勿輕信“天上會掉餡餅”的謊言,不要盲目相信“高額回報(bào)”、“無風(fēng)險(xiǎn)”、“保本付息”等承諾而因小失大。一分耕耘一分收獲,不要輕信任何關(guān)于財(cái)富的神話。這些所謂的投資理財(cái)產(chǎn)品大多是以高額回報(bào)吸引投資者,用后來人的錢給前一批投資者發(fā)紅利,拆東墻補(bǔ)西墻,一旦資金鏈斷裂,最后的投資者必將血本無歸。

  廣大網(wǎng)民要慎對電子商務(wù),對于自己沒有把握的投資形式,可向相關(guān)部門咨詢后再作決定,避免上當(dāng)受騙。對于準(zhǔn)備投資的新型經(jīng)濟(jì)形式,要了解并掌握相關(guān)行業(yè)知識,了解風(fēng)險(xiǎn)及投資運(yùn)作過程,不盲從、不輕信,不輕易將資金交給自己并不了解的投資發(fā)起人。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉嫌犯罪線索,要積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)或報(bào)案,協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展工作,努力挽回經(jīng)濟(jì)損失。(記者 方列)


 
編輯:聞育旻】
 

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