中新社上海十一月二十八日電 (記者 姜煜)金融行動特別工作組(FATF)與歐亞反洗錢反恐融資小組(EAG)今天在上海召開“洗錢與恐怖融資犯罪類型聯(lián)合研討會”。約一百六十名國際反洗錢和反恐融資專家、監(jiān)管者代表，圍繞恐怖融資類型、房地產(chǎn)業(yè)洗錢等諸多議題進行了深入研討。
一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。中國是歐亞地區(qū)的FATF區(qū)域性組織——歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)的創(chuàng)始國，EAG是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國際組織。
中國人民銀行上海總部主任項俊波在研討會上指出，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于全球打擊洗錢和恐怖融資具有重要的戰(zhàn)略意義。中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作。
項俊波說，近年來，中國在反洗錢領(lǐng)域的各項工作都取得了重大進展：《中華人民共和國反洗錢法》將于明年一月一日正式生效；中國積極參與反洗錢與反恐融資領(lǐng)域的多邊和雙邊合作；中國人民銀行積極創(chuàng)新監(jiān)管手段，不斷提高數(shù)據(jù)分析和篩選水平，拓展可疑資金監(jiān)測的覆蓋面；一支專業(yè)、精良的反洗錢人才隊伍正在逐步建立。
FATF于二○○五年一月接納中國成為觀察員，其對中國的評估目前剛剛結(jié)束，中國將于明年六月在FATF全會上進行答辯，F(xiàn)ATF隨即將就中國加入FATF進行表決。
項俊波稱，中國在反洗錢與反恐融資國際合作領(lǐng)域最重大的舉措就是積極致力于正式加入FATF，中國需要通過加入FATF進一步推動國內(nèi)、國際反洗錢工作，F(xiàn)ATF也需要通過充實成員組成進一步推進自身宗旨和目標的實現(xiàn)。他強調(diào)，沒有中國參加的國際多邊合作機制是不完整的，也不能充分體現(xiàn)廣大發(fā)展中國家的代表性。
