中新網(wǎng)3月31日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2007年全國外匯檢查工作會議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會議日前在廣東召開。據(jù)悉，2006年，外匯局組織在全國范圍內(nèi)搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡炒匯、非法買賣核銷單等一大批大案要案。
此次會議對2006年的外匯檢查工作進行了總結。據(jù)了解，2006年，面對國際收支順差持續(xù)擴大、外匯儲備快速增加的形勢，外匯局突出對異常資金和短期投機資金的檢查和打擊。有針對性地開展了銀行外債和外匯資產(chǎn)負債業(yè)務、延期付匯、跨境關聯(lián)交易、服務貿(mào)易、外商投資企業(yè)外債、中外資企業(yè)應付暫收科目、部分地區(qū)收結匯、待結匯賬戶、銀行掛牌匯率、外資流入房地產(chǎn)等一系列專項檢查或?qū)ｍ椪{(diào)查，在全國范圍內(nèi)搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。
外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規(guī)資金流入和促進國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。
會議對2007年的外匯檢查工作進行了全面部署。2007年，外匯檢查工作要緊密結合宏觀經(jīng)濟金融形勢，圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監(jiān)測和檢查力度。結合外匯收支和國際收支中出現(xiàn)的新情況、新問題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。配合外匯管理政策的調(diào)整，有針對性地開展專項檢查，檢驗新政策的執(zhí)行效果。嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領域大案、要案的查處力度。加強非現(xiàn)場檢查手段研究，建立非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)。進一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設。加強內(nèi)控管理和檢查隊伍建設，防范執(zhí)法風險。
會議重點布置了即將全面開展的外匯資金流入及結匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結匯檢查工作。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現(xiàn)場檢查將對外匯業(yè)務量較大的10個地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業(yè)務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。銀行自身收結匯業(yè)務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區(qū)的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業(yè)務的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結匯業(yè)務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業(yè)務中的違規(guī)行為。
