中新網(wǎng)6月27日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，近日在北京召開銀行外匯檢查情況通報(bào)會(huì)，對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了通報(bào)。銀行的部分違規(guī)行為使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國內(nèi)房地產(chǎn)市場和股票市場等。
國家外匯管理局副局長鄧先宏介紹了三類違規(guī)行為：
一類屬于銀行在履行真實(shí)性審核職責(zé)方面存在的問題，如違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷管理規(guī)定等，使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國內(nèi)房地產(chǎn)市場和股票市場等，對(duì)國內(nèi)宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定影響；
一類屬于銀行自身在開展外匯業(yè)務(wù)中存在的違規(guī)行為，如結(jié)售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結(jié)匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規(guī)定浮動(dòng)范圍等，使政策執(zhí)行效力大打折扣，既不符合銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)健經(jīng)營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力；
此外，檢查還發(fā)現(xiàn)一些銀行數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量不高，業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置不能滿足現(xiàn)行合規(guī)監(jiān)管要求，以及未按規(guī)定辦理國際收支申報(bào)等問題。
鄧先宏介紹說，外匯局已對(duì)2006年度檢查發(fā)現(xiàn)的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為進(jìn)行了處罰。對(duì)2006年銀行自身外債專項(xiàng)檢查和2007年銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，目前正在處理過程中。
