中新社北京八月二十九日電(記者 魏晞)中國人民銀行副行長蘇寧周二表示，從今年十月一日開始，人民銀行反洗錢監(jiān)測范圍將擴(kuò)大至證券和保險業(yè)。屆時，證券保險領(lǐng)域相關(guān)機(jī)構(gòu)將向人民銀行報送大額資金報告和可疑交易報告等相關(guān)資料。
蘇寧是在國務(wù)院新聞辦就“中國人民銀行加強(qiáng)和改善金融服務(wù)情況”舉行的發(fā)布會上作上述表示的。
金融機(jī)構(gòu)在反洗錢和反恐融資工作中一直被視為“第一道防線重視”。此前央行已多次提出，將盡快組織開展證券、保險反洗錢工作等多條途徑推動反洗錢工作進(jìn)入新階段。
當(dāng)有記者問及，剛剛推出試點的個人直接對外證券投資是否會加大人民銀行反洗錢難度時，蘇寧認(rèn)為“恰恰相反”。他說，通過正規(guī)途徑流出的資金都將受到嚴(yán)格管理，必須是實名帳戶。過去國內(nèi)存在一些非實名帳戶的問題，現(xiàn)在通過人民銀行與公安部合作開設(shè)的個人身份核查系統(tǒng)，已可很容易地發(fā)現(xiàn)通過假證件開具帳戶的現(xiàn)象。
他強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行反洗錢法規(guī)定的反洗錢義務(wù)，必須進(jìn)行大額資金的報告制度和可疑交易的報告制度，因此非法流出資金會受到反洗錢系統(tǒng)的檢測和監(jiān)控。
蘇寧透露，下一步人民銀行會繼續(xù)擴(kuò)大反洗錢監(jiān)測范圍。不僅反洗錢檢測范圍將擴(kuò)大至證券和保險業(yè)，而且還將加大反洗錢中心建設(shè)，特別是信息系統(tǒng)和分析系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)資金合理流通。
