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銀行外匯管理今起"年考" 考核影響外匯業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

2008年09月01日 08:58 來源:新京報 發(fā)表評論

  為規(guī)范銀行外匯業(yè)務(wù),國家外匯管理又出新規(guī)。從今天起,外管局將按年度對銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進(jìn)行考核,考核分?jǐn)?shù)不高將可能影響到該行以后的新增支行外匯業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入。

  日前國家外匯管理局已經(jīng)下發(fā)《銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核辦法》,該《辦法》自2008年9月1日起試行,對銀行進(jìn)行考核的周期從每年1月1日至12月31日(2008年 度考核期為9月1日-12月31日)。

  考核內(nèi)容包括業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)控制度等。其中,“業(yè)務(wù)合規(guī)”將考核結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的合規(guī)性、銀行對客戶大額結(jié)售匯交易報備、貨物貿(mào)易購付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性、直接投資項下資金賬戶收支等;“數(shù)據(jù)質(zhì)量”主要考核銀行按外匯管理規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整報送相關(guān)數(shù)據(jù)、信息和報表情況;“內(nèi)控制度”主要考核銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)控制度建立情況,監(jiān)督執(zhí)行情況。

  “考核分?jǐn)?shù)不高將可能影響到該行以后的新增支行外匯業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入,并有可能導(dǎo)致外匯局對其檢查的頻率、涉及面、力度加大。”外管局表示。

  此前,由于銀行在執(zhí)行外匯管理規(guī)定方面還存在一些問題,使得部分熱錢趁機而入進(jìn)入中國的股市樓市,影響我國的宏觀環(huán)境。今年以來,外管局多次出手規(guī)范金融系統(tǒng)的外匯業(yè)務(wù),包括與商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合聯(lián)網(wǎng)核查出口收結(jié)匯,要求部分地區(qū)的銀行按月上報賬戶變動情況等。(記者蘇曼麗)

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