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反洗錢局局長:進(jìn)一步加大對(duì)證券業(yè)等反洗錢檢查

2008年09月26日 15:39 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢局局長唐旭今日就“加大反洗錢力度,嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪”接受中國政府網(wǎng)專訪時(shí)表示,人民銀行明年將進(jìn)一步加大對(duì)證券期貨保險(xiǎn)業(yè)反洗錢檢查。

  唐旭表示,去年10月1日以后,我們把證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)納入到我們的反洗錢監(jiān)管體系當(dāng)中。我們一方面要求證券期貨、保險(xiǎn)業(yè)和反洗錢監(jiān)測中心聯(lián)網(wǎng)報(bào)送數(shù)據(jù),人民銀行逐漸開展了對(duì)這些機(jī)構(gòu)的反洗錢現(xiàn)場檢查。這個(gè)檢查主要是針對(duì)上述機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度是否健全;是否執(zhí)行了我們所要求的了解客戶、客戶身份資料的保存等相關(guān)工作;是否對(duì)可疑交易進(jìn)行報(bào)告。這些檢查可以幫助證券期貨、保險(xiǎn)業(yè)建立一整套的預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。近年來,人民銀行會(huì)同證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門按照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé),加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管工作中的協(xié)調(diào)與配合,有力地推進(jìn)了證券期貨、保險(xiǎn)業(yè)領(lǐng)域的反洗錢工作。

  一是加快建立非銀行業(yè)反洗錢法律制度體系。2007年1月人民銀行專門下發(fā)了《關(guān)于證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知》等一系列規(guī)范性文件。同時(shí),針對(duì)反洗錢法律法規(guī)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況和新問題,出臺(tái)了幾十份指導(dǎo)性文件,幫助金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確把握法律要求。

  二是加強(qiáng)對(duì)證券、保險(xiǎn)等非銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督檢查。2007全年中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)依法檢查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)96家,保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)528家,處罰違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家,保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家。

  三是建立了全面的非現(xiàn)場監(jiān)管體系。從2007年三季度開始,人民銀行按季采集非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù),對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況進(jìn)行分析,評(píng)估反洗錢風(fēng)險(xiǎn),并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,有針對(duì)性地采取監(jiān)管措施。

  四是督促各非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普遍建立了反洗錢內(nèi)部控制制度,基本實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)報(bào)送大額和可疑交易數(shù)據(jù)。應(yīng)該說根據(jù)我們現(xiàn)在的檢查還是取得了一定效果的,當(dāng)然,證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作還處于初期,這套制度的逐漸建立和有效性要逐漸才能發(fā)揮出來。2008年對(duì)證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查安排得都比較多一點(diǎn),2009年我們可能還會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)證券、保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢檢查以保證我們的整個(gè)體系是有效運(yùn)轉(zhuǎn)的。(根據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理)

編輯:楊威】
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