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上海近年最大“地下錢莊”案告破 涉案總值達(dá)上百億元

2016年07月20日 10:57 來源:央廣網(wǎng) 參與互動(dòng) 

上海警方搗毀特大地下錢莊 總案值逾百億  來源:央視新聞

  央廣網(wǎng)上海7月20日消息(記者周洪)據(jù)中國(guó)之聲《央廣新聞》報(bào)道,一起詐騙案的“黑金”流向線索,牽扯出一個(gè)橫跨境內(nèi)外的龐大“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò),總案值上百億元人民幣。近日,上海警方將這一犯罪團(tuán)伙摧毀。

  去年8月,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)破獲一起“票據(jù)貼現(xiàn)”詐騙案,案值1086萬元。經(jīng)過專案組全力追贓,為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中,偵查員發(fā)現(xiàn)部分贓款進(jìn)入50多個(gè)個(gè)人賬戶被轉(zhuǎn)走,涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質(zhì)。

  經(jīng)過警方不懈追蹤調(diào)查,今年3月,以孫某(女)為首的“地下錢莊”團(tuán)伙在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級(jí),由她負(fù)責(zé)上海方面的“生意”;而她的上家,就是曾被公安部打擊、又死灰復(fù)燃的“馬氏”集團(tuán)。

  上海經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)偵查員汪曉文告訴記者,因?yàn)榇驌魢?yán)厲,上海目前還沒有出現(xiàn)公司形式的“地下錢莊”,基本都是個(gè)人以“外匯黃!钡男问浇(jīng)營(yíng)。 這些“黃!被ハ喔饔腥ψ,互相幫著“調(diào)頭寸”,久而久之形成了規(guī)模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團(tuán)的關(guān)系能夠調(diào)動(dòng)大筆資金,成為這一鏈條的“首 腦”。

  值得一提的是,警方在此案的偵破中還發(fā)現(xiàn)了不少銀行工作人員參與其中,他們把正規(guī)渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經(jīng)營(yíng)者,并從中分利。

  在充分掌握?qǐng)F(tuán)伙架構(gòu)、成員并固定相關(guān)證據(jù)后,上海警方報(bào)請(qǐng)公安部進(jìn)行抓捕。7月10日,上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日凌晨,上海警方分成30多個(gè)抓捕小組,同時(shí)對(duì)上海區(qū)域內(nèi)的30多名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

  該案的成功偵破系2016年6月公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門決定繼續(xù)在全國(guó)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)以來,由上海公安發(fā)起的首場(chǎng)全國(guó)集群戰(zhàn)役。同時(shí)該案也是反腐敗國(guó)際追逃追贓“天網(wǎng)”行動(dòng)開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團(tuán)伙規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件。

  目前,孫某等人已被警方刑拘,案件仍在進(jìn)一步偵辦過程中。

【編輯:陳明】

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