法院經(jīng)審理認為,徐維聯(lián)、尚進、張笑非身為國有企業(yè)工作人員,在審批森豪公寓商品房、華慶公寓商品房個人住房貸款業(yè)務過程中,沒有正確履行職責,工作嚴重不負責任,致使國家利益遭受特別重大損失,其行為均已構成國有企業(yè)人員失職罪,依法應予懲處
日前,記者從北京市第二中級人民法院獲悉,備受社會各界、特別是房地產(chǎn)界關注的“森豪公寓”系列案審結。法院以國有企業(yè)人員失職罪一審判處:50歲的原中國銀行北京市分行零售業(yè)務處副處長徐維聯(lián)有期徒刑5年,36歲的該處消費信貸業(yè)務科科長尚進有期徒刑3年零6個月,28歲的該處消費信貸業(yè)務科科員張笑非有期徒刑3年,緩刑4年。以出具證明文件重大失實罪一審判處:37歲的原北京嘉惠律師事務所律師孔衛(wèi)東有期徒刑3年,緩刑4年。39歲的原北京浩天律師事務所律師戰(zhàn)軍有期徒刑1年零兩個月,緩刑1年零6個月。
2000年12月至2002年6月間,徐維聯(lián)、尚進、張笑非時任中行北京分行(現(xiàn)更名為中國銀行股份有限公司北京市分行)貸款業(yè)務部門的工作人員,在負責審批北京華運達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱華運達公司)開發(fā)的森豪公寓商品房、華慶時代投資集團有限責任公司(以下簡稱華慶時代公司)開發(fā)的華慶公寓商品房的個人住房貸款業(yè)務過程中,嚴重不負責任,沒有認真執(zhí)行銀行關于個人住房貸款的有關規(guī)定,先后批準向257名虛假貸款申請人發(fā)放個人住房貸款共計7.5億余元,至案發(fā)時造成中行北京分行貸款本金損失共計6.6億余元。案發(fā)后,公安機關凍結華慶時代公司錢款322萬余元。
2000年12月至2001年7月間,戰(zhàn)軍、孔衛(wèi)東作為執(zhí)業(yè)律師,按照其所在律師事務所與中行北京分行簽訂的《委托協(xié)議》,先后具體承辦華運達公司開發(fā)的森豪公寓商品房的個人住房按揭貸款有關法律事務,負責審查購房者的身份及購房者所提供的申請貸款資料的真實性等,并將出具的法律意見書連同收集的申請貸款的文件材料轉(zhuǎn)交中行北京分行審批。戰(zhàn)軍、孔衛(wèi)東在承辦上述法律事務過程中,未盡職審查森豪公寓個人住房貸款申請人的身份、收入及其他證明等資料的真實性,即向中行北京分行出具了內(nèi)容重大失實的法律意見書,證明貸款申請人具備償還貸款本息能力,符合申請貸款條件。中行北京分行依據(jù)戰(zhàn)軍出具的6份內(nèi)容重大失實的法律意見書,先后向6名虛假貸款申請人發(fā)放個人住房貸款共計1400余萬元,案發(fā)時造成銀行貸款本金損失共計1200余萬元;依據(jù)孔衛(wèi)東出具的155份內(nèi)容重大失實的法律意見書,先后向155名虛假貸款申請人發(fā)放個人住房貸款共計5.2億余元,案發(fā)時造成銀行貸款本金損失共計4.7億余元。案發(fā)后,孔衛(wèi)東退繳160余萬元及9850元港幣。
法院經(jīng)審理認為,徐維聯(lián)、尚進、張笑非身為國有企業(yè)工作人員,在審批森豪公寓商品房、華慶公寓商品房個人住房貸款業(yè)務過程中,沒有正確履行職責,工作嚴重不負責任,致使國家利益遭受特別重大損失,其行為均已構成國有企業(yè)人員失職罪,依法應予懲處。尚進、張笑非歸案后能如實供認自己的主要犯罪事實,依法酌予從輕處罰。孔衛(wèi)東、戰(zhàn)軍作為執(zhí)業(yè)律師,在為森豪公寓商品房個人住房按揭貸款業(yè)務提供法律服務過程中,工作嚴重不負責任,沒有認真審查森豪公寓個人住房按揭貸款申請人的相關證明、資料等情況,即向中行北京分行出具內(nèi)容重大失實的法律意見書,致使國家遭受重大損失,造成嚴重后果,二人的行為均已構成出具證明文件重大失實罪,依法應予懲處;孔衛(wèi)東案發(fā)后積極退繳錢款,對其酌予從輕處罰。據(jù)此,作出上述判決。(夏凌)