中新網(wǎng)3月17日電 美國財政部宣布將匯業(yè)銀行列入“關(guān)注洗黑錢確定名單”的兩日后，匯業(yè)財經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰16日首次開腔，先對美國財政部的裁決感到遺憾，否認(rèn)匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶洗黑錢，強(qiáng)調(diào)匯業(yè)銀行會就此裁決上訴。據(jù)悉，美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳，將與澳門政府談相關(guān)措施。
據(jù)澳門日報報道，由于美方先后表示，一旦匯業(yè)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給負(fù)責(zé)任的專業(yè)團(tuán)隊，美國會重新檢討甚至視乎情況廢除有關(guān)制裁。區(qū)氏聲言，不會放棄家族財產(chǎn)(即匯業(yè)銀行)，并稱在美方公布“裁定”前兩日，特區(qū)政府已決定在3月底把管理權(quán)交還銀行管理層。
區(qū)宗杰表示，就美國財政部對匯業(yè)銀行的裁決感到遺憾。該集團(tuán)否認(rèn)匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶洗黑錢，或其客戶從事任何罪行活動，或其客戶資金與此等活動有任何關(guān)連。該行的反清洗黑錢守則及程序一直遵照澳門金管局的指引及要求。
區(qū)宗杰表示，經(jīng)濟(jì)財政司司長譚伯源已表明，安永會計師事務(wù)所的調(diào)查報吿無顯示銀行有非法活動，匯業(yè)亦一直遵守澳門法律及銀行守則。由集團(tuán)聘請的美國律師及安永會計行經(jīng)過六個月的調(diào)查報吿，亦未發(fā)現(xiàn)銀行在知情下接受與洗黑錢有關(guān)的賬戶。
談到事件由朝鮮客戶引發(fā)，區(qū)宗杰表示，過去很少接觸朝鮮客戶，“匯業(yè)事件”后更斷絕接觸，除非美朝建立正常邦交，否則無意回復(fù)往來，未來亦無意再開展與朝鮮的業(yè)務(wù)。
對于處理“匯業(yè)事件”的關(guān)鍵人美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳，將與政府官員商討處理對匯業(yè)銀行的裁定，區(qū)宗杰表示留意到有關(guān)消息，深信中央及特區(qū)政府會解決此問題。
另據(jù)報道，美國財政部副助理部長格拉澤17日訪澳，將與澳門官員會晤，討論如何落實美國對匯業(yè)銀行的制裁，以及澳門政府和匯業(yè)銀行要采取甚么措施，美國才會考慮撤銷制裁。
格拉澤此行將與澳門官員分享美國調(diào)查人員收集到的有關(guān)匯業(yè)銀行不正當(dāng)金融行為的情報，以便澳門當(dāng)局全面考慮是否解凍在匯業(yè)銀行內(nèi)的朝鮮資金。美國財政部宣布匯業(yè)調(diào)查結(jié)果時表示，今周內(nèi)將把匯業(yè)的裁決交給澳門金管局，作為解凍資金的依據(jù)。
