中新網(wǎng)5月9日電 據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道，澳門匯業(yè)銀行主席區(qū)宗杰八日透露，美國(guó)財(cái)政部在上世紀(jì)九十年代曾鼓勵(lì)匯業(yè)與朝鮮交易。區(qū)宗杰說(shuō)，當(dāng)時(shí)有朝鮮人士存入數(shù)以千計(jì)的美元偽鈔，該行曾向美方通報(bào)，但美國(guó)政府代表卻鼓勵(lì)它繼續(xù)和朝鮮客戶往來(lái)。匯業(yè)銀行因此質(zhì)疑美國(guó)財(cái)政部禁止金融機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行交易的決定。
香港大公報(bào)引述路透社、BBC香港八日消息，美國(guó)財(cái)政部二○○五年九月稱，匯業(yè)銀行當(dāng)朝鮮非法金融活動(dòng)的工具，暗示該行對(duì)涉及非法毒品交易，還有其它可疑活動(dòng)的偽鈔轉(zhuǎn)帳視若無(wú)睹。美國(guó)財(cái)政部還稱匯業(yè)銀行為“頭號(hào)洗錢企業(yè)”，這不僅引發(fā)擠兌，也導(dǎo)致澳門政府出手控制并凍結(jié)與朝鮮相關(guān)帳戶內(nèi)的二千五百萬(wàn)美元資金，成為了朝核問題六方會(huì)談的絆腳石。
但區(qū)宗杰星期一發(fā)表聲明說(shuō)，匯業(yè)銀行一九九四年曾向美國(guó)當(dāng)局通報(bào)，一名朝鮮客戶在該銀行存入為數(shù)可觀的美元偽鈔后，“美方代表”卻告訴他，不要結(jié)束與這些朝鮮人的交易。
聲明說(shuō)，匯業(yè)銀行征詢過(guò)美方的意見，但他們希望匯業(yè)繼續(xù)和對(duì)方交易，因?yàn)橛蓞R業(yè)來(lái)做這交易，要比由可能不那么與美國(guó)合作的金融機(jī)構(gòu)來(lái)做要好。接下來(lái)幾年，其它美國(guó)政府代表定期與匯業(yè)接觸，而銀行也進(jìn)行了配合。區(qū)宗杰相信在這些會(huì)面后，美國(guó)政府應(yīng)該明確了解匯業(yè)愿意合作的立場(chǎng)。
區(qū)宗杰星期一發(fā)表的這份聲明證實(shí)，匯業(yè)銀行的母公司匯業(yè)金融集團(tuán)，已經(jīng)向美國(guó)財(cái)政部送交申訴書，質(zhì)疑它三月份禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)和匯業(yè)銀行做交易的決定。區(qū)宗杰的一名律師說(shuō)，美國(guó)財(cái)政部的禁令是在《愛國(guó)法案》下的“濫權(quán)”行為。
在今年三月的第六輪六方會(huì)談中，美國(guó)表示與朝鮮達(dá)成協(xié)議解凍資金，但朝鮮因?yàn)檫�沒有取回這筆巨款，中途離場(chǎng)。在美國(guó)談判代表宣布與朝鮮達(dá)成協(xié)議的同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部也頒令禁止該國(guó)財(cái)政機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行進(jìn)行交易。
