深圳搗抄26個(gè)地下錢莊 涉案熱錢主要流入港股——中新網(wǎng)

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    深圳搗抄26個(gè)地下錢莊 涉案熱錢主要流入港股
2010年05月12日 12:04 來源:中國新聞網(wǎng) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小
    深圳警方一舉搗毀26個(gè)地下錢莊,圖為涉案人員接受警方盤問。圖片來源:大公報(bào)
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  中新網(wǎng)5月12日電 據(jù)香港星島日?qǐng)?bào)報(bào)道,近年坊間一直盛傳粵港地下錢莊連手操控?zé)徨X進(jìn)出境投機(jī)牟利,日前真相終“浮出水面”。深圳警方日前一舉查獲二十六個(gè)地下錢莊,拘捕七十一人,凍結(jié)資金一千多萬元人民幣(下同),初步點(diǎn)算涉案熱錢高達(dá)一百二十七億元。深圳警方強(qiáng)調(diào),執(zhí)法人員繼續(xù)嚴(yán)打地下錢莊,維護(hù)粵港兩地金融秩序。

  深圳市公安局十一日宣布,破獲涉資一百二十七億元人民幣特大地下錢莊案,涉案內(nèi)地?zé)徨X主要流入香港股市。深圳警方透露,該批地下錢莊互有聯(lián)系,若有一家錢莊的港元資金不足,會(huì)到另一家錢莊拆借,將內(nèi)地?zé)徨X兌換成港元,非法流入香港股市。

  在昨日記者會(huì)上,深圳市公安局公布破案經(jīng)過,公安局發(fā)言人稱,公安局經(jīng)濟(jì)偵查局,聯(lián)同中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局人員,上月二十二日下午三時(shí),采取代號(hào)“百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng),搗破二十六個(gè)地下錢莊,拘捕七十一名疑犯,其中刑事拘留三十八人,行政拘留十五人。

  行動(dòng)中檢獲現(xiàn)金八百多萬元、銀行卡六百二十九張、計(jì)算機(jī)十七部、刷卡機(jī)兩部、存折一百五十五本,以及一批帳簿、印章、交易記錄等證物,又凍結(jié)三百七十一個(gè)賬戶共一千多萬元資金,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額超過一百二十七億元。

  公安發(fā)言人表示,該批地下錢莊多以租房營業(yè),設(shè)施簡陋,擺上桌子、計(jì)算機(jī)和傳真機(jī)就開始營業(yè),而且多以家族式經(jīng)營,家庭成員分別負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)帳、記帳、提現(xiàn)及進(jìn)行數(shù)目統(tǒng)計(jì),其中羅湖區(qū)書城大廈一個(gè)單位被捕的六名疑犯,均來自廣東普寧一個(gè)家庭。

  另外,公安透露破獲的地下錢莊互有聯(lián)系,如果一家錢莊的港元資金不足,會(huì)到另一家錢莊拆借,兌換成港元,非法流到香港股市,實(shí)行興波作浪圖利。

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