中新社澳門三月十六日電 (記者 黃鴻斌)十六日中午，澳門匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)舉行記者招待會(huì)。匯業(yè)財(cái)經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰稱，匯業(yè)集團(tuán)就美國(guó)財(cái)政部對(duì)旗下商業(yè)銀行——匯業(yè)銀行施行措施制裁之裁決，感到遺憾。
匯業(yè)集團(tuán)否認(rèn)匯業(yè)銀行知道或懷疑其客戶進(jìn)行清洗黑錢，或其客戶從事任何罪行活動(dòng)，或其客戶資金與此等活動(dòng)有任何關(guān)聯(lián)。匯業(yè)銀行指其反清洗黑錢守則及程序一直遵照澳門金融管理局之指引及要求。
匯業(yè)集團(tuán)指出，自從二00五年九月美國(guó)財(cái)政部對(duì)匯業(yè)銀行提出的指控，匯業(yè)銀行一直竭盡努力與其合作，幷致力改善其有關(guān)反洗黑錢及“認(rèn)識(shí)你的顧客”守則及程序。幷于多個(gè)范疇大力改善提升，其中包括：檢討所有帳戶，幷將有問題帳戶取消；進(jìn)一步改善反洗黑錢政策及守則；委任獨(dú)立會(huì)計(jì)公司研究及施行反洗黑錢的有效措施；聘請(qǐng)合規(guī)主任；提升資訊科技系統(tǒng)水平。
匯業(yè)集團(tuán)相信匯業(yè)銀行會(huì)就此裁決進(jìn)行上訴，幷尋求與美國(guó)財(cái)政部繼續(xù)對(duì)話及合作，以解決問題。
