中新網(wǎng)12月19日電 中國公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發(fā)布會上說，今年以來，廣東、上海、內(nèi)蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)140多億元人民幣。
韓浩說，按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，近年來，公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關(guān)部門充分發(fā)揮職能作用，預(yù)防和打擊洗錢犯罪取得了顯著成效，為維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保障國家經(jīng)濟(jì)安全作出了積極的貢獻(xiàn)。
各級公安機(jī)關(guān)會同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行等部門，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢犯罪案件。公安機(jī)關(guān)還通過辦理金融詐騙等其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件對所涉及的洗錢活動進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，并通過對犯罪所得的調(diào)查和沒收，為國家和人民挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。針對近年來，我國部分地區(qū)出現(xiàn)的一些從事洗錢等違法犯罪活動的地下錢莊，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門多次在重點(diǎn)地區(qū)組織開展打擊行動。
今年以來，在公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局的部署指揮下，廣東、上海、內(nèi)蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)140多億元人民幣。
例如，今年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成功破獲了一起新加坡人在上海經(jīng)營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，并查獲大量銀行存折、交易憑證、賬冊及印章等涉案書證物證，凍結(jié)涉案資金690多萬元人民幣。經(jīng)查2004年以來，羅某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及我國25個大中城市，非法經(jīng)營額達(dá)到50億元人民幣。
