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紹興破獲浙江金額最大假發(fā)票案 可開(kāi)金額71億元

2008年10月29日 14:29 來(lái)源:浙江在線 發(fā)表評(píng)論

  這是一本萬(wàn)利的買(mǎi)賣(mài)。幾個(gè)犯罪嫌疑人開(kāi)出假發(fā)票,換來(lái)了巨額百元大鈔。前天,紹興警方向媒體通報(bào)了這起歷時(shí)兩年查獲的、公安部督辦的假發(fā)票案。涉案人員達(dá)1000多人,涉及單位也相當(dāng)多,是浙江省查獲的出售非法制造的發(fā)票涉案金額最大的一起假發(fā)票案。

  有家小店生意出奇的好

  在紹興某汽車(chē)城旁有個(gè)不大的店面,生意出奇地好,每天不斷有人騎著電瓶車(chē)進(jìn)進(jìn)出出,但似乎非常警惕。老板娘40多歲,紹興人,姓許。店里的幾個(gè)小工經(jīng)常替老板娘跑腿。

  這家店面是做什么生意的呢?

  最初,紹興警方是從一樁偷稅案發(fā)現(xiàn)其中的蹊蹺——這里是紹興最大的一個(gè)假發(fā)票售賣(mài)點(diǎn)。

  今年7月11日,紹興警方突擊,在兩個(gè)窩點(diǎn)抓獲余某夫婦和許某等人,當(dāng)場(chǎng)繳獲增值稅普通發(fā)票7100余份,可開(kāi)金額71億元;浙江省貨物銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票187本,可開(kāi)金額4.67億元;各類(lèi)假印章330枚和電腦等一批作案工具。有總額達(dá)近5億元的發(fā)票已經(jīng)售出。

  就像做毒品生意

  買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票,就像做毒品交易,都是單線聯(lián)系,上家和下家的聯(lián)系全靠中間人。他們見(jiàn)面,往往不拿任何東西,即使約好在哪里交易,也要繞上好幾圈,確定沒(méi)有危險(xiǎn)后才敢露面。

  在這個(gè)案子中,許某是余某的下家,他們之間的關(guān)系是靠利率差維系的,余某夫婦開(kāi)好假發(fā)票后,以面額的0.8%賣(mài)給許某,而許某再以面額的1%-1.5%賣(mài)給下家,下家再把假發(fā)票賣(mài)給那些街頭兜客的小公司或者直接賣(mài)給買(mǎi)家。而買(mǎi)來(lái)假發(fā)票的人再通過(guò)各種手段“流通”到市面上,形成一張逐級(jí)批發(fā)的購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

  一張假發(fā)票開(kāi)了89萬(wàn)多元

  余某夫婦原本做點(diǎn)小生意,曾買(mǎi)假發(fā)票來(lái)沖成本,后來(lái)發(fā)現(xiàn)假發(fā)票生意好做,“要的人多,相當(dāng)于無(wú)本生意”,他們干脆關(guān)門(mén)做起了假發(fā)票生意。

  因?yàn)樯夂,他們?qǐng)來(lái)了幾個(gè)幫手,負(fù)責(zé)填假發(fā)票和蓋章(注:這些章都是私刻的假章,有的還冒了當(dāng)?shù)刂髽I(yè)的名義)。自從市面上有了電腦發(fā)票后,他們還添置了電腦。

  他們租來(lái)的房子儼然成了一個(gè)“稅務(wù)部門(mén)”,各種要買(mǎi)假發(fā)票的人只要交給他們一定比例的“折扣率”就可以“想開(kāi)多少就開(kāi)多少”。最多的一張假發(fā)票,顧客要求開(kāi)89萬(wàn)多元,而光余某夫婦這級(jí),就可以拿到7萬(wàn)多元,在很短的時(shí)間里,夫婦倆就在紹興市區(qū)買(mǎi)了豪宅,還買(mǎi)來(lái)四輛汽車(chē),其中一輛是奔馳。

  假發(fā)票一般流向何處

  目前,在全國(guó)范圍內(nèi),非法制造和出售假發(fā)票案件屢有發(fā)生,大量虛假發(fā)票流入市場(chǎng),背后帶來(lái)的危害不僅是國(guó)家稅收的流失,更是潛在的各類(lèi)犯罪行為。

  紹興這起案子的假發(fā)票到底流向了哪里?經(jīng)警方調(diào)查,它的客戶群來(lái)自全國(guó)各地,涉及建筑業(yè)、廣告業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)等,大致有以下幾種情況:

  1.企業(yè)在交易時(shí),為了減少稅費(fèi)、降低成本,向不法分子購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票。

  2.企業(yè)為了虛假地?cái)U(kuò)大成本,最大限度地掩飾企業(yè)真實(shí)利潤(rùn),于是購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票。

  3.一些小團(tuán)體或個(gè)人,在沒(méi)有任何公費(fèi)支出的情況下,向不法分子購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票,到單位報(bào)銷(xiāo),以此從單位內(nèi)套取現(xiàn)金,私設(shè)“小金庫(kù)”或占為己有。

  4.有些消費(fèi)項(xiàng)目無(wú)法以正規(guī)發(fā)票入賬,為了報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)生的費(fèi)用,便以餐飲、住宿等名義購(gòu)買(mǎi)虛假發(fā)票。

  假發(fā)票買(mǎi)賣(mài)圖

  上家(制造假發(fā)票,批發(fā))

  ↓

  余某夫婦(一級(jí)批發(fā)商)

  按所開(kāi)發(fā)票面額提成0.8%

  ↓

  許某(二級(jí)批發(fā)商)

  按所開(kāi)發(fā)票面額提成1%-1.5%

  ↓

  零售商

 。ê贾菥W(wǎng)-都市快報(bào))(楊麗 張道正 金曉玉)

編輯:吳博】
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