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開(kāi)曼群島探秘:由鱷魚(yú)之島變身洗錢(qián)天堂(圖)

2008年09月17日 09:00 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論



曾經(jīng)滿(mǎn)是海龜?shù)幕膷u,今日竟以“避稅天堂”、“洗錢(qián)重鎮(zhèn)”揚(yáng)名。

  中新網(wǎng)9月17日電 臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》刊登文章《開(kāi)曼群島 鱷魚(yú)之島變洗錢(qián)天堂》,文章摘錄如下:

  哥倫布508年前發(fā)現(xiàn)開(kāi)曼群島時(shí),很難想象這個(gè)當(dāng)時(shí)滿(mǎn)是海龜?shù)募永毡群;膷u,有一天竟會(huì)成為全球五大金融中心之一,更以“避稅天堂”、“洗錢(qián)重鎮(zhèn)”揚(yáng)名于世。

  若不是新聞熱炒陳水扁家族洗錢(qián),臺(tái)灣民眾可能從未聽(tīng)過(guò)開(kāi)曼群島,更不知它在國(guó)際金融業(yè)的“地位”。因拒絕獨(dú)立,開(kāi)曼群島目前仍為英屬海外領(lǐng)地,僅6萬(wàn)人口、260平方公里,比臺(tái)北市還。晃挥谖骷永毡群,向北遙望美國(guó)邁阿密,相距約650公里,與美國(guó)之間隔著古巴,從邁阿密搭機(jī)到開(kāi)曼首府喬治城(George Town)約一小時(shí),是開(kāi)曼對(duì)外交通要道。

  記者為一探究竟,從紐約先搭機(jī)至邁阿密,再轉(zhuǎn)機(jī)至開(kāi)曼喬治鎮(zhèn),總共飛行時(shí)間約四個(gè)半小時(shí),加上等機(jī)時(shí)間,共約八小時(shí)抵達(dá)。來(lái)回機(jī)票約美金450元左右,目前并非旅游旺季(每年11月至3月是旺季),波音737-800型的飛機(jī)竟然滿(mǎn)座,其中游客居多,也有在當(dāng)?shù)啬钺t(yī)學(xué)院的美國(guó)學(xué)生及到開(kāi)曼做生意的商人。

  開(kāi)曼群島由一大島與二小島組成,大島稱(chēng)大開(kāi)曼(Grand Cayman),為首府所在,九成五人口聚居于此;所以叫“開(kāi)曼”,據(jù)稱(chēng)是16世紀(jì)英國(guó)人登島時(shí)以土語(yǔ)“鱷魚(yú)”名之,可想象當(dāng)時(shí)鱷魚(yú)與海龜之多。

  現(xiàn)在的開(kāi)曼卻宛如英國(guó)皇冠上的珠寶,它的人均所得4萬(wàn)2000美元,比臺(tái)灣高出一倍多,排名全球第12,自己發(fā)行的貨幣比美元還值錢(qián)(開(kāi)曼元KYD于1972年問(wèn)世,匯率以1兌1.25緊釘美元);經(jīng)濟(jì)二大動(dòng)力是旅游與金融服務(wù),前者占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)七成以上,后者則將開(kāi)曼推上“世界級(jí)”地位,成為紐約、倫敦、東京、香港之后全球第五大金融中心。

  據(jù)主管開(kāi)曼金融的“開(kāi)曼群島金融管理局”(CIMA, Cayman Islands Monetary Authority)最新統(tǒng)計(jì),截至今年六月,在開(kāi)曼注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的銀行與信托公司近350家;保險(xiǎn)公司近950家;共同基金約10200家;全球排名前50大銀行,八成相中開(kāi)曼,多在喬治城設(shè)據(jù)點(diǎn);相對(duì)于6萬(wàn)人口,開(kāi)曼號(hào)稱(chēng)全球金融業(yè)密度最高地區(qū)。

  全球金融業(yè)所以趨之若鶩,固然與開(kāi)曼金融基礎(chǔ)建設(shè)健全、提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)有關(guān),更關(guān)鍵的是開(kāi)曼有誘人的“境外金融”操作空間與利基:在開(kāi)曼設(shè)立境外公司規(guī)范與限制極少、隱密性及安全性極高、沒(méi)有公司稅、資本利得稅、所得稅、財(cái)產(chǎn)稅等,幾乎是無(wú)稅之地。

  這些特性與利益使開(kāi)曼成為境外金融樂(lè)土,全球各大公司爭(zhēng)相用為“避稅港”,但害亦隨之,利用開(kāi)曼不法洗錢(qián)也日益猖獗。七大工業(yè)國(guó)首創(chuàng)的國(guó)際防制洗錢(qián)組織金融行動(dòng)小組(FATF)、經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(OECD),都曾威脅要將開(kāi)曼列入不法洗錢(qián)黑名單,開(kāi)曼一度上榜;美財(cái)政部且發(fā)布報(bào)告,公開(kāi)嚴(yán)批開(kāi)曼防制洗錢(qián)“極端無(wú)能”。

  受到國(guó)際壓力,開(kāi)曼開(kāi)始“改革”金融法規(guī),承諾增加金融運(yùn)作透明度與信息交換,以配合反洗錢(qián)行動(dòng),金融規(guī)范自2000年后修正,但“境外金融”中心名聲絲毫未減。(傅依杰)

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