廣州大學(xué)一名法學(xué)教授因電話詐騙被騙走230多萬(wàn)元,警方努力追回170萬(wàn)元;廣州市白云區(qū)市民楊某被一來(lái)自“刑偵支隊(duì)長(zhǎng)”的電話欺騙,被騙轉(zhuǎn)賬51萬(wàn)元;廣州市海珠區(qū)市民劉某在電話中被一位“電信局工作人員”欺騙,損失24.3萬(wàn)元……
20多天來(lái),廣州警方共打掉電話詐騙團(tuán)伙8個(gè),抓獲犯罪嫌疑人48人,初步破獲電話詐騙案件54宗,涉案金額逾千萬(wàn)元,電話詐騙犯罪的嚴(yán)重性由此可見(jiàn)一斑。
廣州市公安局刑警支隊(duì)向記者透露,電話詐騙犯罪已經(jīng)形成一條完整的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,近日廣州海珠、荔灣、白云三區(qū)公安分局分別打掉的3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙就分屬電話詐騙中的“辦證組”“語(yǔ)音組”和“提款組”,這一案例恰好揭示當(dāng)前電話詐騙犯罪中買證辦卡、語(yǔ)音騙錢、異地提款的“三部曲”。
那么,如何能有效地防范電話詐騙?公安機(jī)關(guān)提示,只要市民群眾牢記“國(guó)家機(jī)關(guān)均無(wú)安全賬號(hào)”及“政法部門從無(wú)電話辦案”這兩大原則,以后在接到類似所謂電話欠費(fèi)、“洗黑錢”等電話時(shí),就不會(huì)上當(dāng)受騙。
電話詐騙第一步:買證辦卡非法牟利
廣州市荔灣區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙是電話詐騙中的“辦證組”:通過(guò)收購(gòu)身份證,持證辦理銀行卡再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)販賣,給犯罪分子用于轉(zhuǎn)移詐騙所得的銀行資金。
今年10月13日,家住荔灣區(qū)的女事主廖某報(bào)案稱,有人冒充電信部門和花都區(qū)警方打電話到其家中,稱其賬戶涉及“洗黑錢”,要她將賬戶內(nèi)的錢款匯到指定賬戶,并在證實(shí)其“清白”后2小時(shí)后退還。廖某信以為真,向?qū)Ψ街付ǖ膬蓚(gè)賬戶共轉(zhuǎn)款1.8萬(wàn)元。轉(zhuǎn)賬后廖某向花都警方詢問(wèn)退款事宜,方知被騙。
今年11月上旬,荔灣區(qū)公安分局在廣東省客運(yùn)站和白云區(qū)抓獲蔡某雄、鐘某生等8名犯罪嫌疑人,繳獲用于電話詐騙作案和網(wǎng)上販賣給詐騙嫌疑人的普通銀行卡155張以及網(wǎng)銀卡30張、用于到銀行開(kāi)卡的各類身份證138張。
警方查明,犯罪嫌疑人紀(jì)某與妻子曾某,從東莞買入偽造或遺失的身份證后用于開(kāi)銀行卡,以“銀行卡”為戶名在網(wǎng)上販賣給電話詐騙分子進(jìn)行作案,每張普通銀行卡售賣100元,每張網(wǎng)銀卡售賣350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人通過(guò)向紀(jì)某購(gòu)買銀行卡后,通過(guò)電話詐騙女事主廖某。
廣州市公安局刑警支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崔然告訴記者,有些犯罪分子專門收購(gòu)丟失的身份證,在農(nóng)村100元就可以買到一張。廣州公安機(jī)關(guān)曾經(jīng)發(fā)現(xiàn),福建有幾個(gè)16歲的少年因沒(méi)錢上網(wǎng),就把身份證賣給犯罪分子去辦卡。“但是我們往往無(wú)法追究這些賣證者的法律責(zé)任,他們會(huì)說(shuō)自己沒(méi)有欺騙別人的動(dòng)機(jī),拿證給別人辦卡也是受騙上當(dāng)。”
崔然說(shuō),現(xiàn)在銀行為了拉更多客戶,有身份證的話開(kāi)戶很方便,一個(gè)證可以在不同銀行開(kāi)十幾個(gè)賬戶!岸译娫捲p騙的犯罪特點(diǎn)在于異地詐騙或者說(shuō)非接觸性犯罪,在廣州騙人,開(kāi)戶行肯定不在廣州,所以警方辦案一是被動(dòng),二是出差抓人成本較高!
警方提示,市民群眾不要貪圖小利,將身份證提供給他人開(kāi)卡,否則被犯罪分子用來(lái)開(kāi)卡詐騙,將被公安機(jī)關(guān)追究責(zé)任。市民群眾如丟失身份證件,應(yīng)及時(shí)通知銀行、電信等有關(guān)部門,避免身份證被用于非法用途。
電話詐騙第二步:語(yǔ)音騙錢進(jìn)“安全賬戶”
廣州市白云區(qū)公安分局打掉的團(tuán)伙是電話詐騙中的“語(yǔ)音組”:通過(guò)打電話騙事主向所謂“安全賬戶”匯錢。這是電話詐騙成功與否最關(guān)鍵的一環(huán)。
今年10月14日,廣州市民楊某在其位于白云區(qū)新南二路的住處接到一電話,對(duì)方自稱是某市的刑偵支隊(duì)長(zhǎng),稱事主家中電話欠費(fèi)2589元,為了保護(hù)其賬號(hào),要求其將全部賬號(hào)內(nèi)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶內(nèi)。楊某按要求分兩次共轉(zhuǎn)了51萬(wàn)元給對(duì)方,后發(fā)覺(jué)被騙。
11月6日,白云區(qū)公安分局經(jīng)過(guò)調(diào)查取證及循線伏擊,在東莞市黃江鎮(zhèn)抓獲電話詐騙犯罪嫌疑人7名,繳獲撥打網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備2套、手提電腦4臺(tái)、電話機(jī)8臺(tái)、涉案銀行卡以及贓款、贓物一批,端掉一個(gè)電話詐騙“語(yǔ)音組”的窩點(diǎn),搗毀一個(gè)以境外人員為首的電話詐騙團(tuán)伙,偵破系列電話詐騙案件20多宗。
廣州市公安局新聞辦提供的資料顯示,近期電話詐騙犯罪分子冒充單位的范圍更加廣泛、冒充的理由更加繁多。以前此類詐騙主要冒充公安和銀行人員,但近期公、檢、法、銀行、電信、郵政等部門都被冒充。詐騙分子編造各種理由的最終目的是要求事主轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”。
崔然告訴記者,不少電話詐騙犯罪分子都經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn),語(yǔ)音模仿能力很強(qiáng),而且具有一定技術(shù)水平,甚至能模擬某些公安機(jī)關(guān)的電話,比如“020-110”!暗珜(shí)際上,公安機(jī)關(guān)乃至整個(gè)公檢法系統(tǒng)都絕對(duì)不會(huì)用電話來(lái)辦案,我們?nèi)マk案至少要有介紹信和警官證。”
警方提示,無(wú)論電信、銀行還是公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān),都不會(huì)設(shè)置所謂銀行“安全賬號(hào) ”,并通過(guò)電話要市民群眾將自己的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些“安全賬號(hào)”中。公檢法機(jī)關(guān)在辦案中涉及資金方面,一定會(huì)開(kāi)具有關(guān)法律手續(xù)并向市民群眾出示。市民群眾在接到類似電話欠費(fèi)、“洗黑錢”等電話時(shí),一定要鎮(zhèn)定思考,不要聽(tīng)由對(duì)方擺布,并不要泄露自己的個(gè)人信息。
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