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固定電話騙局參與洗錢圈套 6人中招被騙48萬元

2008年11月03日 15:00 來源:北京晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  就在北京市民對(duì)“短信詐騙”已經(jīng)具備較強(qiáng)免疫力之后,一種通過住宅固定電話進(jìn)行詐騙的方式又悄然出現(xiàn)。多名騙子分別冒充電話局工作人員和警察,以事主家中的電話“參與洗錢”為名,誘使受害人使用ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬。

  9月份至10月中旬,僅東、西兩城區(qū)就有6人中招,被騙金額高達(dá)48萬元。

  詐騙電話集中于白天

  記者上午從北京警方了解到,受害事主幾乎都是50歲以上的中老年人,接到電話的時(shí)間都在上午11點(diǎn)至下午4點(diǎn)之間。這個(gè)時(shí)間內(nèi),家里其他成員都在上班上學(xué),只有老人在家,遇事沒人商量,比較容易跌進(jìn)騙子的圈套。

  據(jù)介紹,典型的詐騙流程是,家中電話響,老人接起來之后,一個(gè)自稱“電話局的”女子說:“您這部電話欠費(fèi)了!崩先艘话銜(huì)立即否認(rèn),要求進(jìn)行查詢!半娫捑止ぷ魅藛T”則會(huì)利用這個(gè)機(jī)會(huì),套取事主姓名及諸如存款情況等一些重要信息。前期“偵查”工作結(jié)束后,騙子會(huì)接著事主的話茬兒說:“這種情況已經(jīng)發(fā)生過好多次了,我?guī)湍銏?bào)案。”

  接下來,一名自稱“警察”的男子會(huì)接過電話,口氣相當(dāng)嚴(yán)肅:“您名下登記的這個(gè)電話涉嫌參與洗錢,我們現(xiàn)在正在秘密調(diào)查,如果屬實(shí),你會(huì)被判3年徒刑!庇械臅r(shí)候,理由還會(huì)略有變化,例如“你的銀行賬號(hào)和一起詐騙案有關(guān)”等等,但結(jié)果都是事主本人或家人要被判刑。

  聽到“警察”的話,一些老人頓時(shí)就慌了神,第一個(gè)想法是趕緊撇清自己,于是按照“警察”的指點(diǎn),一五一十將自己的電話、銀行存款等信息透露出去。發(fā)展到這一步,“警察”會(huì)立即說:“為了讓你不受損失,不受冤枉,請你把銀行存款轉(zhuǎn)移到一個(gè)指定賬號(hào)內(nèi)24個(gè)小時(shí),由銀行專業(yè)人員做升級(jí)保護(hù)!

  作案時(shí)電話一直“保持通話”

  受害人在報(bào)警時(shí)說,騙子們說“轉(zhuǎn)賬過程要錄音”,所以不讓掛斷座機(jī)電話,而騙子會(huì)將電話打到自己的手機(jī)上。在去銀行存取款的過程中,騙子會(huì)要求手機(jī)要一直處于通話狀態(tài)。在ATM機(jī)上操作轉(zhuǎn)賬時(shí),又會(huì)有一個(gè)自稱是銀行或“國家金融穩(wěn)定局”主任的嫌疑人用電話指導(dǎo)整個(gè)轉(zhuǎn)賬過程。

  處理此類案件的偵查員說,騙子的這種做法,一方面是讓事主“腦子沒空”,沒時(shí)間仔細(xì)考慮,另一方面也是為了避免受害人打電話與家里其他人聯(lián)系、商量。在詐騙過程中,騙子口中的新詞層出不窮,諸如“二維升級(jí)保護(hù)”、“資金凍結(jié)”、“保單保護(hù)”等等,都是老人們半懂不懂,從來沒用過,但又略聽說過一點(diǎn)的。頭昏腦漲之下,落進(jìn)了騙子的陷阱。

  外省曾破獲過類似案件

  廈門警方前不久曾公布過類似案例。一名境外嫌疑人遠(yuǎn)程實(shí)施詐騙,同時(shí)假借“電話欠費(fèi)”的理由,謊稱“您的資料和銀行卡都被別人得到了,銀行里的錢很危險(xiǎn)”,并誘使事主轉(zhuǎn)賬。偵破此案件后,警方共抓獲了6名嫌疑人。

  辦案民警提醒,騙子們所用的電話都是網(wǎng)絡(luò)電話,無法通過一般的途徑查出其準(zhǔn)確位置,事主在接到這種電話的時(shí)候,千萬不要誤以為“有了電話號(hào)碼,查出來還不簡單”,從而放松了警惕。(安然)

編輯:劉霏】
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