中新社北京二月四日電 為更加有效地抵御國(guó)際犯罪分子跨境洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊，中國(guó)正在加速構(gòu)建反洗錢(qián)法律體系。
一月十三日至十五日，中國(guó)人民銀行在三天內(nèi)連續(xù)公布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從二00三年三月一日起正式實(shí)施。
國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)人民銀行公布的這三個(gè)規(guī)定和管理辦法促進(jìn)了中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)法律規(guī)定的完善，促進(jìn)了金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架的建立，初步構(gòu)建了中國(guó)反洗錢(qián)的法律體系。
隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化的發(fā)展，國(guó)際洗錢(qián)犯罪活動(dòng)日趨猖獗。尤其是利用金融系統(tǒng)進(jìn)行洗錢(qián)，已成為現(xiàn)代洗錢(qián)活動(dòng)、特別是二十世紀(jì)八十年代以來(lái)國(guó)際洗錢(qián)活動(dòng)的突出特征。中國(guó)也不可避免地面臨國(guó)際犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)跨境洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊。
這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，中國(guó)政府歷來(lái)高度重視外匯領(lǐng)域的反洗錢(qián)工作。近年來(lái)，國(guó)家外匯管理局制定了一系列外匯管理規(guī)章制度，從外匯管理角度明確了金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯賬戶合法性審查、外匯資金流動(dòng)合法性審查以及大額外匯資金交易報(bào)告等法律義務(wù)，對(duì)防范和打擊外匯領(lǐng)域洗錢(qián)活動(dòng)起到了積極的作用。
