中新網(wǎng)6月16日電 近日,國家外匯管理局和公安部聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的通知》,針對(duì)當(dāng)前整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作面臨的新形勢(shì),研究確定了下一階段的工作重點(diǎn)。
近年來,外匯局與公安機(jī)關(guān)密切配合,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),在整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序方面取得了顯著成效,外匯市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。但當(dāng)前外匯市場(chǎng)秩序中也面臨著一些新情況和新問題。
根據(jù)近期國家外匯管理局和公安部召開的“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”第四次會(huì)議精神,《通知》要求,下一階段,要整合力量,在重點(diǎn)地區(qū)偵辦一批重大案件。在外匯非法交易特別是“地下錢莊”活動(dòng)比較活躍的地區(qū),外匯局和公安機(jī)關(guān)要緊密合作,積極組織開展打擊“地下錢莊”的專項(xiàng)行動(dòng),并以此帶動(dòng)全國涉匯案件查處工作的全面開展,確保整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序的工作取得更大成效。
《通知》指出,當(dāng)前外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)手段多樣、手法隱蔽、交易迅速等特點(diǎn),尤其是跨境洗錢活動(dòng)日漸抬頭。面對(duì)這種新形勢(shì),外匯局和公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步完善工作機(jī)制,切實(shí)加強(qiáng)兩部門的溝通,形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機(jī)制。為促進(jìn)具體案件的查處,實(shí)現(xiàn)信息共享,各級(jí)外匯管理部門和公安機(jī)關(guān)要建立定期聯(lián)席會(huì)議制度和重大事項(xiàng)及時(shí)溝通制度。
此外,公安部和國家外匯管理局等部門還將在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,研究制定反洗錢合作規(guī)定,進(jìn)一步健全反洗錢工作機(jī)制。