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澳門媒體提醒:慎防不法分子借“自由行”洗黑錢

2003年09月12日 11:30

  中新網(wǎng)9月12日電 據(jù)澳門當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,自今年七月廿八日中央政府開始陸續(xù)放寬內(nèi)地居民港澳自由行后,訪澳的內(nèi)地旅客急速上升。有分析者認(rèn)為,自由行對(duì)本澳經(jīng)濟(jì)帶來正面影響,但由于部分省市的內(nèi)地居民來澳比過往更方便和自由,難免會(huì)令洗黑錢活動(dòng)增加;加上兩個(gè)新賭場(chǎng)不久亦會(huì)相繼激活,有機(jī)會(huì)成為不法份子另一洗黑錢渠道。故有關(guān)當(dāng)局必須因應(yīng)本澳形勢(shì)的快速轉(zhuǎn)變,加強(qiáng)打擊可能趨增的洗黑錢活動(dòng)。

  賭場(chǎng)地產(chǎn)業(yè)易卷漩渦

  有分析者指出,近期本澳零售市場(chǎng)確因內(nèi)地自由行旅客增加而有明顯的刺激,加上自由行當(dāng)中不乏經(jīng)商者及經(jīng)濟(jì)收入豐厚人士,他們隨身帶備巨款來澳消費(fèi),消費(fèi)力相當(dāng)驚人。澳門近期亦如香港般,出現(xiàn)內(nèi)地個(gè)人旅客有意到本澳投資置業(yè),有助刺激本澳的房地產(chǎn)市道。但倘若地產(chǎn)商摸不清內(nèi)地買家的資金來源,容易被卷入洗黑錢活動(dòng),F(xiàn)時(shí)內(nèi)地仍然實(shí)施外匯管制,內(nèi)地人不能直接在澳門買樓,故地產(chǎn)界有必要關(guān)注內(nèi)地居民來澳置業(yè)的問題。

  香港早前與國際組織達(dá)成打擊“洗黑錢“的四十項(xiàng)建議,當(dāng)中包括擴(kuò)大打擊洗黑錢守則至地產(chǎn)代理行業(yè),要求地產(chǎn)代理在交易時(shí)需確定顧客身份,并舉報(bào)懷疑洗黑錢個(gè)案。澳門政府亦需加強(qiáng)有關(guān)方面的監(jiān)管。

  金融服務(wù)須加強(qiáng)監(jiān)管

  除了賭場(chǎng)和房地產(chǎn)外,其它經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和消費(fèi)層面,諸如金融服務(wù)和一些奢侈品的消費(fèi)等,都會(huì)成為洗黑錢途徑。雖然本澳有打擊洗黑錢的法律和指引,但當(dāng)局在打擊洗黑錢方面的工作,須因應(yīng)澳門刻下及未來發(fā)展形勢(shì)的快速改變而加強(qiáng),尤其作為首要把關(guān)的金融領(lǐng)域,肩負(fù)的職責(zé)尤為重大。倘若當(dāng)局只看到內(nèi)地放寬境內(nèi)居民往港澳自由行對(duì)本地區(qū)得益,而忽略會(huì)對(duì)澳門帶來潛在的不利影響時(shí),本澳就容易成為不法之徒肆意

 
編輯:金秋
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