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國家外匯局出臺新規(guī) 加大外匯領(lǐng)域反洗錢力度

2004年10月25日 19:15

  中新社北京十月二十五日電 國家外匯管理局二十五日稱,為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè),加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度,已發(fā)布并實施《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細(xì)則》,進(jìn)一步規(guī)范金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告行為。

  細(xì)則強化了外匯局和金融機構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責(zé),細(xì)化了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序,規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析,具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序,進(jìn)一步明確了對有關(guān)違法行為進(jìn)行處罰的法律適用問題。

  相對于已經(jīng)出臺的反洗錢法律法規(guī),外匯局的實施細(xì)則有一些新特點:從操作層面解決實踐問題,進(jìn)一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引;按照依法行政的要求,嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn);在保證反洗錢信息完整、規(guī)范和真實的前提下,簡化了大額外匯資金交易的報告內(nèi)容;在加強對反洗錢信息分析處理的同時,強調(diào)外匯局與公安等執(zhí)法部門的合作。

  中國央行二○○三年一月曾發(fā)布《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》,規(guī)定了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的標(biāo)準(zhǔn)、程序,并與《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》共同構(gòu)建起了中國金融領(lǐng)域反洗錢法規(guī)體系的框架。

 
編輯:李淑國】
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