中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，由中國銀行甘肅省分行培訓(xùn)的第一批50名反洗錢工作師即將上崗。
這些反洗錢工作師的職責(zé)，就是負(fù)責(zé)收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，監(jiān)測毒品、走私、黑社會(huì)性質(zhì)和恐怖活動(dòng)等犯罪產(chǎn)生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉(zhuǎn)移等信息并進(jìn)行分析，及時(shí)向反洗錢監(jiān)測分析中心、執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果。(彭波)
