中新網(wǎng)1月26日電 1月21日，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第16任輪值主席致函中國人民銀行行長周小川，邀請(qǐng)中國成為FATF觀察員。
中國人民銀行發(fā)布消息時(shí)說，中國的反洗錢機(jī)構(gòu)建設(shè)只有短短兩年左右時(shí)間，在國務(wù)院的直接領(lǐng)導(dǎo)和各部門的共同努力下，建立了23個(gè)部門聯(lián)合行動(dòng)的反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議工作制度，在反洗錢及反恐融資領(lǐng)域采取了有力行動(dòng)，取得了顯著成效。
在反洗錢立法建設(shè)上，中國先后簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領(lǐng)域相關(guān)國際公約；在《刑法》中明確規(guī)定了獨(dú)立的“洗錢罪”；發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，建立了金融機(jī)構(gòu)的客戶識(shí)別盡職調(diào)查程序、交易記錄保存制度和金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告制度。在機(jī)構(gòu)建設(shè)上。2002年以來，中國人民銀行、公安部、以及國家外匯管理局等有關(guān)部門陸續(xù)建立了反洗錢工作機(jī)構(gòu)；2004年6月，建立了中國的金融情報(bào)中心(FIU)——中國反洗錢監(jiān)測分析中心，集中分析有關(guān)大額和異常資金活動(dòng)。
在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域，人民銀行組織開展了全國范圍內(nèi)反洗錢工作現(xiàn)場檢查。
在國際合作領(lǐng)域，2004年10月6日，中國以創(chuàng)始成員國身份加入反洗錢地區(qū)性組織——歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國家和地區(qū)建立了反洗錢工作雙邊合作機(jī)制。
