中新網(wǎng)2月2日電 “我在這里的存款有沒有危險？”中國青年報報道，一位居民問中國銀行黑龍江省分行河松街支行營業(yè)員，“現(xiàn)在可不可以支取？”河松街支行詐騙案昨天被中央電視臺新聞聯(lián)播披露后，今天前來咨詢的人不斷增加，該銀行工作人員肯定地答復(fù)說：“沒事，你就放心吧！”
記者從中國銀行黑龍江省分行得到證實：此次詐騙案被“卷走”的巨額存款中沒有涉及個人業(yè)務(wù)。記者在案發(fā)現(xiàn)場看到，河松街支行營業(yè)正常，絲毫看不出這個不起眼的支行竟然發(fā)生過驚天大案。
1月4日，東北高速公路股份有限公司向吉林省公安廳、黑龍江省公安廳報案稱，該公司存在河松街支行的2.93億元，及其子公司黑龍江東高投資開發(fā)有限公司賬戶內(nèi)530萬元資金失蹤。中國銀行行長李禮輝親赴哈爾濱調(diào)查，銀監(jiān)會正密切關(guān)注此案。
據(jù)接近中國銀行的一位知情人透露：從調(diào)查東北高速失蹤的2.9億多元開始，到目前為止，中國銀行初步認(rèn)定河松街支行詐騙案的涉案金額為8.39億元，這是不是最后的數(shù)字還要等待最后調(diào)查的結(jié)果。
另外還查明，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現(xiàn)金近3億元，可能已經(jīng)通過地下錢莊轉(zhuǎn)移到國外，這為追回上述款項帶來了極大困難。據(jù)介紹，目前涉案人員已達20多人，其中包括河松街支行的一位女會計。
這位知情人還透露：河松街支行行長高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同時出境的還有一位李姓神秘人物，據(jù)稱其一家10多人也都到了國外。人們懷疑，這位神秘人物才是制造此次詐騙案的主角�！案呱讲贿^是一個小小的支行行長，沒有幕后指使怎么會捅這么大的婁子？”據(jù)消息靈通人士介紹，高山不過一個小卒。1月31日，中國銀行新聞發(fā)言人王兆文證實，這是一起涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案件。
高山從建所開始就負(fù)責(zé)這里的工作，40歲的他在中行內(nèi)以能拉存款而聞名。據(jù)知情人介紹，那位神秘的李姓人物與高山是小學(xué)同學(xué)，他通過高山認(rèn)識了東北高速公路股份有限公司董事長張曉光。此人在河松街支行開有數(shù)個賬戶，東北高速及一些涉案單位的錢到賬后，即被劃到不同的賬戶當(dāng)中，而且這些錢經(jīng)常在不同的賬戶、不同的銀行、不同的城市之間“倒來倒去”，以至給目前銀行對賬及專案組偵破工作帶來了巨大困難。
目前，專案組沒有透露究竟是用什么手段把這些錢轉(zhuǎn)走的，但是在采訪中中行的一位工作人員向記者講述了2002年發(fā)生的一件類似事情。有一天，與此案有關(guān)聯(lián)的一家企業(yè)高管曾對中行黑龍江省分行領(lǐng)導(dǎo)抱怨：“你們的那個支行行長膽子也太大了，竟敢將我們賬上的4000萬元給劃走了，不信你們就查一查！”中行的工作人員下去一查，著實嚇了一跳：確有此事！但此時，中行接到了該企業(yè)法人代表的電話：“那是我們自己家的事，你們就沒有必要查了！”此事就此擱淺。“假如當(dāng)時繼續(xù)查下去，可能就不會發(fā)生今天的事了！”中行的工作人員嘆息。
黑龍江省銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人昨天在參加黑龍江省的一個會議時表示，2005年銀行業(yè)的重點工作之一是要加大內(nèi)控力度，特別是加強對銀行機構(gòu)高級管理人的監(jiān)管。
記者從多個方面調(diào)查，除了東北高速涉案的3億元外，還有其他存款大戶的資金下落不明。據(jù)傳，黑龍江較大的一家的風(fēng)險投資公司、黑龍江省社保局都與此案有關(guān)。案件發(fā)生后，那家風(fēng)險投資公司的一位負(fù)責(zé)人以及張曉光的妻子均跳樓身亡。(亓樹新)
