中新網(wǎng)2月22日電 據(jù)國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，近日，國家外匯管理局與有關(guān)部門協(xié)同配合，查處了遼寧某集團(tuán)公司(以下簡稱T集團(tuán))出口逾期未核銷、非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、偽造銀行進(jìn)賬單和銀行保函等重大違法違規(guī)案件。
2004年4月，國家外匯管理局遼寧省分局在審核T集團(tuán)境外投資申請過程中，發(fā)現(xiàn)其境外投資能力與財務(wù)現(xiàn)況不符，通過綜合分析該集團(tuán)出口收匯核銷、外匯賬戶、國際收支等非現(xiàn)場監(jiān)管信息，初步判斷其涉嫌以出口不收匯方式非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。國家外匯管理局迅速成立專案組進(jìn)行現(xiàn)場檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，T集團(tuán)違法違規(guī)行為主要表現(xiàn)為：2002至2004年出口逾期未核銷35筆，金額437萬美元；將當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉獾膬r值540萬元人民幣設(shè)備非法轉(zhuǎn)移境外；2004年4月，偽造金額為4200萬元人民幣的銀行保函，申請國家振興東北老工業(yè)基地專項(xiàng)貸款6000萬元；1999年，將金額為100美元的銀行進(jìn)賬單涂改為90萬美元虛增注冊資本；1992年至2003年，套取多家銀行貸款余額達(dá)4600多萬元人民幣，其中絕大多數(shù)已形成逾期貸款。
目前，國家外匯管理局與有關(guān)部門已經(jīng)針對上述違規(guī)違法問題進(jìn)行了處理。遼寧省分局依據(jù)有關(guān)外匯管理法規(guī)對其出口逾期未核銷行為處罰款122萬元人民幣，并責(zé)令其在限期內(nèi)調(diào)回滯留境外全部未收貨款。遼寧省其他有關(guān)部門已經(jīng)撤銷其振興東北老工業(yè)基地立項(xiàng)申請，將其子公司注冊資本恢復(fù)至原狀；對有關(guān)犯罪嫌疑人提起訴訟；對有關(guān)會計師事務(wù)所及其當(dāng)事人進(jìn)行處罰。
該案是國家外匯管理局通過非現(xiàn)場監(jiān)管發(fā)現(xiàn)線索并破獲的以出口不收匯方式非法向境外轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)的典型案例，也是在實(shí)施振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略過程中，首次發(fā)現(xiàn)的偽造金融憑證騙取國家專項(xiàng)貸款的案件。
