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最高檢有關(guān)負(fù)責(zé)人:斬?cái)嘭澒偻馓拥摹盎疑ǖ馈?/font>

2005年03月23日 10:28

  今年1月上旬,中行黑龍江省分行河松街支行原負(fù)責(zé)人高山,因涉嫌內(nèi)外勾結(jié)票據(jù)詐騙案突然失蹤,數(shù)億元資金不知去向,在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)上引起強(qiáng)烈震動(dòng)。近年來(lái),職務(wù)犯罪嫌疑人攜款外逃已成為經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗現(xiàn)象的新動(dòng)向。如何預(yù)防和打擊這種犯罪行為,斬?cái)嘭澒偻馓拥摹盎疑ǖ馈,成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。為此,記者采訪了最高人民檢察院偵查指揮中心辦公室負(fù)責(zé)人。

  攜款外逃——金融系統(tǒng)、國(guó)有企事業(yè)單位工作人員占70%

  記者:職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃境外有什么特點(diǎn)?

  負(fù)責(zé)人:從發(fā)案部位來(lái)看,金融系統(tǒng)和國(guó)有大中型企業(yè)是攜款潛逃的多發(fā)區(qū),銀行工作人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人在攜款潛逃境外人員中所占比重較大。金融系統(tǒng)、國(guó)有企事業(yè)單位工作人員占70%。

  從犯罪手段上看,金融系統(tǒng)人員通常采取內(nèi)外勾結(jié)的手段,將其經(jīng)營(yíng)的巨額資金提現(xiàn)或分批轉(zhuǎn)匯境外后潛逃。國(guó)有企業(yè)人員則往往利用企業(yè)改制、內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制出現(xiàn)漏洞和在海外設(shè)立駐外機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì),大肆侵吞、挪用國(guó)有資產(chǎn)后潛逃境外。一些逃往境外的犯罪嫌疑人事先將贓款經(jīng)“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)、換匯匯往境外,或者與我國(guó)駐外公司的人員相勾結(jié),通過(guò)駐境外公司轉(zhuǎn)出贓款;也有不少駐境外公司負(fù)責(zé)人在境外進(jìn)行惡意投資,致使我駐外公司在境外破產(chǎn),在此過(guò)程中將公司的公款所謂“合理合法”地占為己有。

  從出逃的時(shí)機(jī)看,多是長(zhǎng)期準(zhǔn)備,早有預(yù)謀。案發(fā)前提前辦好出國(guó)手續(xù),將在國(guó)內(nèi)聚斂的巨額資金轉(zhuǎn)移出境,或通過(guò)留學(xué)、移民等方式,把子女配偶先行送出境,一有風(fēng)吹草動(dòng)立即出逃。

  從出逃的方向看,外逃路線大都經(jīng)過(guò)精心策劃,逃向相對(duì)集中。一般案值較小、身份地位較低的嫌疑人,大多就近逃到周邊國(guó)家,如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、俄羅斯等;案值大、身份地位高的大都逃往西方發(fā)達(dá)國(guó)家,如美國(guó)、加拿大、澳大利亞等。有的還以香港、澳門(mén)、非洲為跳板再轉(zhuǎn)往其他國(guó)家。

  新聞背景:浙江省建設(shè)廳副廳長(zhǎng)楊秀珠在任溫州市副市長(zhǎng)兼金溫鐵路溫州段建設(shè)指揮部總指揮期間,利用職務(wù)之便開(kāi)出土地配套費(fèi)1100余萬(wàn)元,將此款變現(xiàn)后全部貪污。2003年4月20日,楊秀珠與女兒、女婿、外孫從上海浦東機(jī)場(chǎng)出境。

  上海山東齊魯實(shí)業(yè)公司原總經(jīng)理劉慎湘貪污公款200萬(wàn)元、挪用公款400萬(wàn)元案,劉慎湘早在幾年前就陸續(xù)將女兒、女婿、兒子、兒媳及其家屬安置到美國(guó),自己于2001年12月出逃。

  法網(wǎng)恢恢——一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案

  記者:近年來(lái),我國(guó)檢察機(jī)關(guān)加大境外追逃追贓的力度,在打擊貪官外逃方面取得了什么成果?

  負(fù)責(zé)人:2004年,我國(guó)檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)配合和國(guó)際司法合作,建立境內(nèi)外追逃、追贓協(xié)作機(jī)制,共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人614人,一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案。

  這里所說(shuō)的外逃職務(wù)犯罪嫌疑人,指全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹,并被證實(shí)已經(jīng)逃往境外的犯罪嫌疑人。

  新聞背景:目前,我國(guó)主要通過(guò)引渡、通過(guò)國(guó)際刑警組織進(jìn)行緝捕、開(kāi)展區(qū)域司法協(xié)助三個(gè)途徑緝捕外逃犯罪嫌疑人。在從境外緝捕歸案的職務(wù)犯罪嫌疑人當(dāng)中,包括貪污、挪用公款4.8億美元、潛逃國(guó)外兩年半的中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行原行長(zhǎng)余振東;詐騙資金5億元、潛逃國(guó)外8年的上?堤﹪(guó)際有限公司原董事長(zhǎng)錢(qián)宏;貪污、挪用公款13億港元的廣東省國(guó)際投資公司香港分公司原副總經(jīng)理黃清洲;貪污國(guó)家巨額資金的貴州省交通廳原廳長(zhǎng)盧萬(wàn)里等。

  利劍高懸——外逃貪官無(wú)處藏身

  記者:近年來(lái),檢察機(jī)關(guān)在境外追逃嫌犯方面取得哪些新進(jìn)展?

  負(fù)責(zé)人:近年來(lái),通過(guò)開(kāi)展追逃職務(wù)犯罪嫌疑人的專項(xiàng)活動(dòng),一批出逃在境外的犯罪嫌疑人落網(wǎng)被捕,檢察機(jī)關(guān)追逃專項(xiàng)行動(dòng)機(jī)制以及對(duì)境外緝捕、追贓、取證機(jī)制逐步建立和完善。

  ——積極開(kāi)展國(guó)際檢務(wù)合作。目前,中國(guó)最高人民檢察院已與70多個(gè)國(guó)家的最高檢察機(jī)構(gòu)簽署了合作協(xié)議(備忘錄)。依據(jù)中美、中加刑事司法協(xié)助條約,積極推進(jìn)與美、加等國(guó)就個(gè)案合作的談判步伐,開(kāi)辟境外緝捕、追贓新渠道。

  ——充分利用已有的國(guó)際公約,加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作。2003年,我國(guó)已簽署《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊有組織跨國(guó)犯罪公約》,這表明我國(guó)政府加大了查辦潛逃境外犯罪案件的力度和決心。檢察機(jī)關(guān)正在探索在已有的公約框架內(nèi),踐行并推動(dòng)公約內(nèi)容的實(shí)施,與相關(guān)國(guó)家緝捕逃犯和追贓的合作取得明顯成效。

  ——積極開(kāi)展邊境區(qū)域檢務(wù)、警務(wù)合作,提高與周邊國(guó)家合作緝逃效率。

  ——加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合,形成境外追逃工作的多部門(mén)協(xié)作機(jī)制。這主要是與國(guó)內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)共同建立境外追逃、追贓與取證的協(xié)作制度,以及防范職務(wù)犯罪嫌疑人外逃的重要信息通報(bào)機(jī)制。

  新聞背景:今年1月27日,國(guó)家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部5部門(mén)聯(lián)合發(fā)布通知,對(duì)公職人員及其親屬向外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)實(shí)行聯(lián)合監(jiān)管,對(duì)超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng),將進(jìn)行嚴(yán)格審查。

  中紀(jì)委部署建立黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)企廠長(zhǎng)經(jīng)理直系親屬出國(guó)留學(xué)、定居報(bào)備制度試點(diǎn),為防止違法犯罪人員對(duì)外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)上了一道鎖。

  公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局針對(duì)“地下錢(qián)莊”展開(kāi)了專項(xiàng)打擊行動(dòng),以切斷貪官向境外轉(zhuǎn)移贓款的“灰色通道”。

  (稿件來(lái)源:《人民日?qǐng)?bào)》,作者:徐運(yùn)平)

 
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