中新網(wǎng)5月13日電 據(jù)《中國證券報》報道，首批股權(quán)分置改革試點企業(yè)的最后一家方案今日出臺。
根據(jù)金牛能源今天披露的董事會公告，公司董事會擬定的股權(quán)分置改革方案是：邢臺礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司作為唯一非流通股股東，擬以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取流通權(quán)。流通股股東每持有10股將獲得2.5股股份的對價。公司可轉(zhuǎn)債持有人在股權(quán)登記日(擬定為2005年6月24日)當(dāng)日及之前轉(zhuǎn)股而持有的股份有權(quán)獲得非流通股股東支付的對價；股權(quán)登記日之后轉(zhuǎn)股者將不能獲得對價。
金牛能源2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案(每10股派現(xiàn)金5元(含稅)轉(zhuǎn)增6股)已于2005年5月11日實施。根據(jù)公司股權(quán)分置改革說明書，本次試點以轉(zhuǎn)增后的總股本為計算依據(jù)。
金牛能源非流通股股東承諾：其所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在18個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在18個月內(nèi)不超過5%。
根據(jù)公告，公司股票5月16日復(fù)牌交易；6月3日為臨時股東大會股權(quán)登記日，6月6日起股票停牌；獨立董事征集投票權(quán)的期限為6月6日至6月10日，流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票時間為6月13日至6月17日，6月17日召開現(xiàn)場臨時股東大會審議方案，6月24日為股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日。6月27日股票停牌，向流通股股東支付獲權(quán)對價股份，辦理獲權(quán)對價股份變更登記，6月28日獲權(quán)對價股份到賬。
方案實施后，公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤等財務(wù)指標均不會發(fā)生變化。非流通股股本占總股本比例將由66.10%下降到57.63%，流通股股本將由33.9%提高到42.37%。
金牛能源董事長劉慶法表示，希望這是一個雙贏的方案，我們肯定要把這個事情做好。
作為此次金牛能源股權(quán)分置改革試點的保薦機構(gòu)，國泰君安項目組有關(guān)人士表示，支付比例由股東之間協(xié)商，保薦機構(gòu)主要是提出意見，判斷是否合理，同時通過測算，判斷其所體現(xiàn)的市場情況。(曹志為、王泓)
