中新網(wǎng)11月18日電 備受社會(huì)關(guān)注的“德隆風(fēng)波”系列案之一伊斯蘭國(guó)際信托投資公司非法吸收公眾存款案，17日銀川市中級(jí)人民法院一審宣判，被告單位伊斯蘭國(guó)際信托投資公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金200萬(wàn)元，9名原公司負(fù)責(zé)人分別被判處有期徒刑。
據(jù)《北京青年報(bào)》報(bào)道，法院審理查明：被告單位伊斯蘭國(guó)際信托投資公司從2002年3月到2004年6月30日，在上海友聯(lián)管理研究中心的指使和操縱下，違反《信托投資公司資金信托管理辦法》中有關(guān)信托業(yè)務(wù)不得以任何方式對(duì)客戶承諾保底和固定收益率的規(guī)定，通過(guò)“委托資產(chǎn)管理合同、委托資金管理合同及委托國(guó)債管理合同”的形式，分別簽訂主合同和補(bǔ)充協(xié)議，在補(bǔ)充協(xié)議中以違法承諾保底和固定收益率為誘餌，非法開(kāi)展信托業(yè)務(wù)，共向202家機(jī)構(gòu)和133名個(gè)人變相吸收資金29.84億元。
上述資金主要轉(zhuǎn)入由上海友聯(lián)公司控股的重慶德恒證券有限責(zé)任公司，用于購(gòu)買(mǎi)股票、國(guó)債；支付信托合同本金、利息及業(yè)務(wù)費(fèi)等。到案發(fā)后未兌付資金本金15.75億余元。2003年，被告單位為吸收資金，決定發(fā)行西部花園貸款資金信托計(jì)劃，并印發(fā)推介書(shū)，在報(bào)刊上進(jìn)行營(yíng)銷，向公眾承諾年凈收益率為6%，共計(jì)吸收資金9184萬(wàn)元。之后，為將此業(yè)務(wù)納入財(cái)務(wù)核算和規(guī)避銀監(jiān)局的檢查，被告單位又偽造了187份合同。
法院一審判決，伊斯蘭國(guó)際信托投資公司未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以開(kāi)展信托業(yè)務(wù)為名，采取承諾保底和固定收益率的方式向社會(huì)不特定的對(duì)象變相吸收存款30.76億元，且造成損失16.66億元的嚴(yán)重后果，判處罰金200萬(wàn)元。
原公司董事長(zhǎng)楊汝臣被判處有期徒刑4年，并處罰金10萬(wàn)元；原公司總經(jīng)理孫衛(wèi)被判處有期徒刑4年，并處罰金10萬(wàn)元；原公司副總經(jīng)理兼信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理李河明被判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部青海聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理趙凱被判處有期徒刑3年，并處罰金7萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部陜西聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理李軍被判處有期徒刑3年，并處罰金6.5萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼寧夏聯(lián)絡(luò)二處經(jīng)理梁麗萍被判處有期徒刑3年，并處罰金6萬(wàn)元；原公司副總經(jīng)理兼財(cái)會(huì)管理總部總經(jīng)理李水平被判處有期徒刑3年、緩刑4年，并處罰金5.5萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部江蘇聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理謝莘被判處有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金5.5萬(wàn)元；原公司投資銀行部副總經(jīng)理樊衛(wèi)東被判處有期徒刑3年、緩刑3年，并處罰金5萬(wàn)元；違法所得的一切財(cái)物予以追繳。
2004年4月爆發(fā)的“德隆風(fēng)波”，在全國(guó)造成巨額風(fēng)險(xiǎn)資金，涉及企業(yè)200多家，引發(fā)了嚴(yán)重的金融風(fēng)險(xiǎn)。重慶市第一中級(jí)人民法院6月7日開(kāi)庭審理了“德隆系”下屬德恒證券和該公司的7名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年初以來(lái)，受德隆事件影響的三類共19家上市公司市值損失近200億元。(陳曉虎 武勇)
