中新網(wǎng)3月2日電 據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，今后,反洗錢(qián)監(jiān)管的領(lǐng)域可能不再僅限于銀行。1日,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波在反洗錢(qián)工作會(huì)議上指出,今年的反洗錢(qián)工作要為證券和保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢(qián)監(jiān)管做好準(zhǔn)備。
"以前的反洗錢(qián)主要集中在銀行業(yè),主要是因?yàn)殂y行業(yè)中的反洗錢(qián)操作比較簡(jiǎn)單,因此銀行成為反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)。"一位專(zhuān)家表示。
據(jù)悉,反洗錢(qián)局在2004年就曾與證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)聯(lián)手,對(duì)兩個(gè)行業(yè)反洗錢(qián)工作做了調(diào)研,當(dāng)年年底,還與證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和外匯管理局成立了工作小組,啟動(dòng)了對(duì)證券和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)章的制定。據(jù)透露,這一項(xiàng)規(guī)定正在準(zhǔn)備征求證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。
據(jù)介紹,中國(guó)的反洗錢(qián)活動(dòng)由來(lái)已久,反洗錢(qián)方式也不斷多樣化。去年,央行首次發(fā)布了第一份國(guó)家反洗錢(qián)報(bào)告顯示:2004年央行第一次全國(guó)反洗錢(qián)檢查活動(dòng)破獲案件50起。
項(xiàng)俊波指出,目前《反洗錢(qián)法》立法進(jìn)程在加快,其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。專(zhuān)家預(yù)計(jì),《反洗錢(qián)法》將明確洗錢(qián)的定義和范圍,并擴(kuò)大主體范圍,同時(shí)對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)主體進(jìn)行較為細(xì)致的規(guī)定。這表明,中國(guó)對(duì)洗錢(qián)犯罪的打擊在不斷規(guī)范,力度持續(xù)加大。
