中新社北京九月十九日電(記者 于立霄)三個(gè)藏匿在北京雅寶路地區(qū)的特大地下錢(qián)莊被警方一舉搗毀，經(jīng)初步估算，這三個(gè)團(tuán)伙涉案金額高達(dá)數(shù)億元(人民幣 同下)。北京警方十九日發(fā)布消息稱(chēng)，這是北京警方今年以來(lái)破獲的最大買(mǎi)賣(mài)外匯案。
據(jù)北京市公安局經(jīng)偵處官員介紹，近兩年來(lái)，四個(gè)工商銀行北京分行的賬戶(hù)陸續(xù)收到來(lái)自烏魯木齊市的一點(diǎn)二億余元的匯款，這些匯款被人從北京分批以每天提取二百萬(wàn)元的速度取走，賬戶(hù)運(yùn)作相當(dāng)可疑。警方根據(jù)銀行通報(bào)的情況迅速介入，逐漸發(fā)現(xiàn)了有業(yè)務(wù)往來(lái)的三個(gè)團(tuán)伙。
警方經(jīng)過(guò)多日蹲守發(fā)現(xiàn)，這三個(gè)團(tuán)伙作案極有規(guī)律。每天上午有人到金寶街交通銀行提取大量人民幣現(xiàn)金，然后分散到若干倒匯人員手中，再由倒匯人員深入雅寶路商戶(hù)中收取美元。到了下午，有專(zhuān)人乘坐航班將當(dāng)日收取的美金送至深圳。據(jù)介紹，犯罪嫌疑人每天空運(yùn)的現(xiàn)金都在百萬(wàn)美元左右。
警方歷經(jīng)六個(gè)月的作戰(zhàn)，打掉了這三個(gè)特大非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙，刑事拘留十一名嫌疑犯，繳獲美金九十六萬(wàn)元、人民幣四十五萬(wàn)元，并扣押、凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)二百余個(gè)，折合人民幣一千六百余萬(wàn)元。
經(jīng)偵處官員表示，地下錢(qián)莊為犯罪分子“洗錢(qián)”提供了極大方便，擾亂了中國(guó)外匯管理制度。為了打擊地下錢(qián)莊，七月一日，北京市公安局和中國(guó)人民銀行北京營(yíng)業(yè)部聯(lián)合會(huì)達(dá)成協(xié)議，金融機(jī)構(gòu)一旦發(fā)現(xiàn)可疑資金流動(dòng)將在第一時(shí)間反饋給警方。
