□ 法治日?qǐng)?bào)記者 阮占江 帥標(biāo)

　　□ 法治日?qǐng)?bào)通訊員 史著原

　　近年來，隨著文玩市場的逐漸升溫，一些不法分子趁機(jī)而入，以“文玩競拍”為噱頭，編織起傳銷的罪惡網(wǎng)絡(luò)。近日，湖南省株洲市炎陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功搗毀了一個(gè)以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，全國涉案人數(shù)5萬余人，涉案金額逾百億元。

　　誘人提成吸引入局

　　當(dāng)你看到聊天群、社交平臺(tái)上“零投資、穩(wěn)賺不賠”的推廣，得知競拍低價(jià)文玩商品再轉(zhuǎn)售給他人就能賺錢的消息，會(huì)不會(huì)欣然入局？一些傳銷組織正是利用人們對(duì)文玩的興趣和投資心理，通過新媒體進(jìn)行宣傳推廣，精心設(shè)計(jì)層級(jí)計(jì)酬機(jī)制，吸引了大量參與者，一步步踏入傳銷的陷阱。

　　“剛開始，我以為可以輕松賺點(diǎn)零花錢，聽朋友說只要在手機(jī)上報(bào)個(gè)名，每天在網(wǎng)站上操作幾下就行了。”參與人李某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，臉上寫滿了懊悔。回想起自己是如何一步步墜入“文玩競拍”這一傳銷泥沼，他的心中五味雜陳。

　　2023年1月，通過朋友發(fā)來的鏈接，李某進(jìn)入了一個(gè)名叫“文玩競拍”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。該平臺(tái)宣稱通過交易可迅速累積財(cái)富，看到朋友隔三岔五就有收益入賬，李某也忍不住投身其中。他憑借朋友的推薦碼注冊(cè)成為會(huì)員，加入所屬團(tuán)隊(duì)成為直接下線。嚴(yán)密的層級(jí)結(jié)構(gòu)和誘人的提成機(jī)制讓李某成為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織鏈條中的一環(huán)。在利益的驅(qū)動(dòng)下，他把平臺(tái)推薦給了更多朋友，每當(dāng)有新人加入，他都能獲得一筆介紹提成費(fèi)。

　　層層套路血本無歸

　　那么，如何通過“文玩競拍”平臺(tái)賺錢呢？

　　李某告訴警方，平臺(tái)就像一個(gè)網(wǎng)上商城，有字畫、手串等各種古玩商品，每周一到周五都可以交易，需要通過“競拍”轉(zhuǎn)賣賺取差價(jià)。在競拍前一天搶單報(bào)名，第二天上架賣單，價(jià)格比購買價(jià)格提高4%，會(huì)員可得到1.5%的溢價(jià)盈利，剩余2.5%逐級(jí)上交。平臺(tái)的商品在會(huì)員們之間進(jìn)行接龍買單出售，循環(huán)交易。

　　所謂的文玩商品是否真實(shí)存在？李某表示，從來沒有收到過古玩、字畫、手串等商品，自己也不懂到底價(jià)值幾何，沒有投資和收藏的想法，只是想跟著賺點(diǎn)錢?！爸灰谄脚_(tái)上選定商品并加入購物車，按照定價(jià)來支付，就可以看到商品持有人的賬戶信息。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬后將截圖上傳平臺(tái)，交易就完成了。”

　　開始時(shí)李某確實(shí)有所進(jìn)賬、嘗到了甜頭，但隨著投入的“賭注”越來越多，到平臺(tái)崩盤時(shí)，他和朋友的實(shí)際損失已有三四十萬元。

　　顯然，在交易過程中并沒有產(chǎn)生實(shí)際的貨物交割?！拔耐娓偱摹眰麂N組織的套路是：通過線上搭建商城，出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品，會(huì)員之間通過反復(fù)買賣商品來獲利。隨著會(huì)員數(shù)量的不斷增加，商品的價(jià)格也水漲船高。然而，這些高價(jià)商品并沒有真正的市場需求，只是在封閉的傳銷網(wǎng)絡(luò)中流通。當(dāng)新會(huì)員的加入速度放緩，直至資金鏈斷裂時(shí)，平臺(tái)系統(tǒng)就會(huì)崩潰，導(dǎo)致大量會(huì)員血本無歸。

　　重拳出擊主犯服法

　　接到報(bào)案后，經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構(gòu)，最終以方某某為首的傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。2023年7月至9月，株洲警方先后抓獲方某某等20名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)查，方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外線上搭建了“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，該平臺(tái)通過新媒體媒介傳播進(jìn)行宣傳推廣，通過網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的方式進(jìn)行會(huì)員培訓(xùn)，同時(shí)在線上出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品，進(jìn)行競拍轉(zhuǎn)售活動(dòng)。

　　參與者必須先通過老會(huì)員的推薦，登錄網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)綁定社交賬號(hào)、銀行卡等，老會(huì)員添加其進(jìn)入相應(yīng)聊天群，新會(huì)員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行接龍競拍“道具”商品。次日，新會(huì)員將購得的“道具”商品溢價(jià)4%，通過向平臺(tái)交納原商品價(jià)格的2.5%作為“上架費(fèi)”后進(jìn)行轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售成功后成為正式會(huì)員。該組織利用會(huì)員對(duì)轉(zhuǎn)售商品獲利的期待和急于出售的被動(dòng)，要求會(huì)員發(fā)展其他會(huì)員加入，形成上下線關(guān)系，同時(shí)，以下層會(huì)員店鋪業(yè)績?yōu)橐罁?jù)支付給上層會(huì)員的報(bào)酬，拉動(dòng)會(huì)員發(fā)展其他人員，整個(gè)鏈條無真正消費(fèi)需求，具有欺騙性。

　　該平臺(tái)設(shè)置競拍規(guī)則，商品每次競拍上浮4%，其中2.5%作為“上架費(fèi)”歸平臺(tái)所有，會(huì)員通過賺取商品原價(jià)的1.5%作為“轉(zhuǎn)售獲利”，還可以通過推薦新會(huì)員獲得“直推獲利”，以及升級(jí)為店長后還可獲得“店鋪管理獎(jiǎng)”。平臺(tái)內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%至0.8%以“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的名義流入方某某等頂層店長手中。

　　2024年11月，公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎(chǔ)上開展集群戰(zhàn)役延伸打擊，進(jìn)一步摧毀了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。12月，方某某等13名犯罪嫌疑人被湖南省株洲市炎陵縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑，并處罰金。

　　警方提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳銷犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級(jí)關(guān)系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發(fā)展下線，組成層級(jí)并依此獲利，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，造成大量人員資產(chǎn)損失。對(duì)于先交“入門費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動(dòng)，一定要保持高度警惕，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。