中新社東陽二月十三日電 (記者 陳國亮)浙江東陽本色控股集團有限公司及法定代表人、億萬富姐吳英因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，目前已由東陽警方立案偵查。吳英涉嫌違法犯法的行為又是怎么被及時發(fā)現(xiàn)，并最終被及時制止的呢？當初又是哪個部門最先發(fā)現(xiàn)吳英案的苗頭的呢？中國人民銀行東陽市支行的有關(guān)人士今天向記者透露了內(nèi)情。
今天下午，記者來到中國人民銀行東陽市支行，想了解一下東陽市民間資金的有關(guān)情況。
中國人民銀行東陽市支行某科室負責人告訴記者，東陽市所有金融機構(gòu)二00六年的各項本外幣存款余額總計為二百十四點六億元人民幣，比上一年增加三十三點七七億元,，增幅為百分之十七點四六。該負責人說：“東陽市的民間資金還是比較雄厚的�！睋�(jù)了解，東陽鄰市義烏市二00六年居民儲蓄存款余額為三百七十五點三億元。
在談起吳英案時，該負責人說,，中國人民銀行東陽市支行因為有反洗錢職能，而二00六年十月，全國人大常委會二十四次會議剛通過了反洗錢法，中國人民銀行東陽市支行早在二00六年十月份就對東陽本色控股集團有限公司及法定代表人吳英的一些行為十分注意。
“我們那時候就認為吳英怎么看都不像正常做生意經(jīng)商的人。”這位負責人說，那時候吳英四處大把大把地“砸錢”，掏錢購房產(chǎn)、店鋪連價格也不還一下，而她所投資的眾多行業(yè)又大多是服務(wù)行業(yè)，利潤并沒有她本人所宣稱的那么高，這么有錢的人到二00六年九月、十月卻又開始向銀行要求貸款。
更令人懷疑的是，中國人民銀行東陽市支行監(jiān)察到，二00六年常有大筆大筆的巨額資金從義烏甚至中國各地，通過當?shù)劂y行轉(zhuǎn)到東陽吳英的帳戶上，由此覺得十分可疑。中國人民銀行東陽市支行悄悄展開了初步調(diào)查，在掌握一些初步證據(jù)后，他們馬上向金華上級部門作了匯報，中國人民銀行金華市分行又馬上向省里匯報。
記者在今年一月曾對本色控股集團有限公司及吳英的資金來源趕赴東陽進行采訪和調(diào)查，中國工商銀行東陽市支行的負責人當時告訴記者，他們在貸給本色控股集團有限公司及吳英一千五百萬元款項后，馬上發(fā)現(xiàn)不妥，就及時去催還款。經(jīng)過努力，成功提前拿回了這筆貸款。
據(jù)了解,，吳英本人早在去年也曾對外界宣稱，東陽的金融機構(gòu)一直來就對她不怎么樣，在講她吳英的一些壞話，也一直不肯貸給她錢。而今天， 中國人民銀行東陽市支行某科室的這位負責人也向記者承認了這一點。(完)
