2006年,上海市嘉定區(qū)檢察院著手調(diào)查一樁涉案金額高達(dá)2800萬(wàn)元的貪污受賄案——張偉民貪污受賄案。
2800萬(wàn)元的金額,在歷年來的貪污受賄大案要案中,其金額并不算大。然而,就是這2800萬(wàn)元中的344萬(wàn)元,卻改變了整個(gè)案件的“重量”,使它成為上海首例查處的隱瞞境外存款案,開啟了“塵封”10年的刑法條文,吸引了世人的注意。目前,犯罪嫌疑人張偉民已被判處有期徒刑20年。
上海市檢察院第二分院日前向早報(bào)披露了案件紀(jì)實(shí)。
事發(fā) 2800萬(wàn)中344萬(wàn)“很特殊”
張偉民貪污受賄案要從2005年開始說起。2005年下半年,50多封反映嘉定區(qū)供銷合作總社原主任張偉民的舉報(bào)信,先后塞進(jìn)了上海市嘉定區(qū)檢察院的信箱內(nèi)。
由此,張偉民,這名先后任上海嘉定煙草專賣分局長(zhǎng)、嘉定區(qū)供銷合作總社主任、嘉定商業(yè)總公司總經(jīng)理兼上海煙草(集團(tuán))嘉定煙草糖酒有限公司黨委書記、副董事長(zhǎng)等職務(wù),時(shí)年45歲的男子,引起了檢察官的關(guān)注。
2005年年底,花旗銀行(檢察院曾就此案件照會(huì)過花旗銀行)突然致電嘉定檢察院,告知張偉民欲提取存在其銀行內(nèi)的100萬(wàn)美元。檢察官得知張偉民已辦理了組團(tuán)赴美國(guó)考察的護(hù)照簽證,有外逃的跡象。于是,嘉定檢察院果斷“控制”了張偉民。
集中檢察工作開始了。張偉民案的輪廓慢慢呈現(xiàn)出來:10年間,張偉民涉嫌貪污、受賄金額等(包括來歷不明資產(chǎn))高達(dá)2000余萬(wàn)元,其中各類房產(chǎn)有18套之多,存款有1000多萬(wàn)元。
就在檢察院努力查詢張偉民案的涉案具體金額時(shí),一起看似不起眼的344萬(wàn)元賬目,吸引了檢察官們的注意——全程參與此案的檢察官馮壽翥透露,在對(duì)與張偉民案有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查時(shí),一名張偉民的“老部下”向檢察官提供了一疊書面單據(jù),單據(jù)顯示了張偉民曾在香港開設(shè)賬戶并向美國(guó)轉(zhuǎn)移資金,涉案金額達(dá)344萬(wàn)元。
“我國(guó)刑法有規(guī)定,國(guó)家工作人員境外存款應(yīng)該如實(shí)向組織申報(bào),然而,張偉民卻沒有。”馮壽翥說,張偉民涉嫌犯有隱瞞境外存款罪。
這一個(gè)案,雖然在我國(guó)1997年頒布的刑法上有闡述,但在上海甚至全國(guó),都尚屬首例。
進(jìn)展 為赴香港調(diào)查奔波4個(gè)月
面對(duì)突如其來的“上海首例”,“我們?yōu)榇瞬恢_過多少次研討會(huì),并向市檢察院、最高檢察院進(jìn)行了咨詢!瘪T壽翥回憶,雖然他從事檢察官工作已有17年,但面對(duì)國(guó)內(nèi)尚無(wú)判例的張偉民涉嫌隱瞞境外存款案,他與他的同事們一時(shí)陷入了迷茫。
最后,嘉定區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)陸建強(qiáng)與副檢察長(zhǎng)王群智發(fā)表了看法“我們不能僅停留在案件的具體數(shù)字上,我們需要依據(jù)法律,有所突破”。
由此,嘉定檢察院開始查辦這起隱瞞境外存款案。然而,那時(shí)檢察官們不會(huì)想到,無(wú)章可循,為了查明這項(xiàng)罪名,他們付出了4個(gè)多月的奔波與等待。
馮壽翥手拿文件歷數(shù)了嘉定檢察院查辦隱瞞境外存款案的歷程:向市檢察院打報(bào)告,將資料提交最高人民檢察院具體辦理境外取證的外事局,外事局又將材料送交最高人民檢察院反貪局,由總局核定,看是否有出境必要,最后還需最高檢察院下批文。
“程序很復(fù)雜!瘪T壽翥說,在復(fù)雜的審批程序中,還存在著不同意見。
4個(gè)月過去了。最后,在最高檢察院的“破格”支持下,檢察官獲準(zhǔn)出境檢察。
2006年5月16日,3名上海市嘉定區(qū)檢察院的檢察官乘上了飛往香港的飛機(jī)。
查賬 香港廉政公署協(xié)助找證人
5月16日當(dāng)天,馮壽翥等3人抵達(dá)香港。5月17日,最高檢派來的工作人員抵達(dá)香港,上海檢察官來到了香港廉政公署,將張偉民涉嫌隱瞞境外存款案的材料交給對(duì)方,并詳細(xì)了解香港的司法程序。
5月18日,在香港廉政公署的陪同下,馮壽翥等3人前往匯豐銀行“查賬”。5月19日,由香港廉政負(fù)責(zé)牽頭約見此案的一名重要證人——股市操盤員。
然而,問題又來了,由于這名證人的時(shí)間安排等因素,兩天過去了,馮壽翥3人依舊沒有見到這名證人。
辦案心切,馮壽翥等人急了。為此,他們于5月21日那天獨(dú)自(沒有廉政公署陪同)前往那名證人所在的單位。“對(duì)方詢問了我們的來意,并表示將向公司匯報(bào)!瘪T壽翥說,1個(gè)小時(shí)后,對(duì)方告知“向更高部門反映了此事”。
“事情有點(diǎn)不對(duì)勁兒!瘪T壽翥說,香港人的法律意識(shí)一般都比較強(qiáng),他們的行為(沒有直接檢察的權(quán)利)引起了對(duì)方的注意。
“曾經(jīng)有兩名內(nèi)地檢察官獨(dú)自前往香港一單位調(diào)查時(shí),觸犯了香港司法,結(jié)果被帶進(jìn)了廉政公署問話!瘪T壽翥說想到此事,3名檢察官改稱“私人查閱”,擺脫因觸犯香港司法而被“抓”的尷尬。
在香港廉政公署的協(xié)助下,5月22日中午,馮壽翥等3名檢察官面見了那名證人。幾小時(shí)后,3人乘上了返回上海的飛機(jī)。至此,張偉民涉嫌隱瞞境外存款罪取證工作“終于”完畢。
宣判 隱瞞境外存款罪成立判刑1年
2006年底,法院開庭審理了張偉民案。經(jīng)查,張偉民在擔(dān)任嘉定區(qū)供銷合作總社主任期間,違反國(guó)家規(guī)定,于2002年至2005年間,以其妻潘學(xué)華名義在香港匯豐銀行賬戶內(nèi)存有253.49萬(wàn)港幣。
原來,2001年6月為在香港炒股,張偉民讓其妻子在香港匯豐銀行開設(shè)賬戶,托一個(gè)朋友打進(jìn)200多萬(wàn)炒股。偵查機(jī)關(guān)赴香港進(jìn)行取證,至2005年11月28日賬單反映有一筆253多萬(wàn)港元的匯出記錄,這是張偉民委托他人赴港將253萬(wàn)港幣匯給其在美國(guó)某大學(xué)讀書的女兒。
此外,檢察官還從該賬戶內(nèi)另查獲美元存款9.9萬(wàn)元。
而在每年的領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)產(chǎn)申報(bào)過程中,張偉民均未如實(shí)履行申報(bào)義務(wù),故意隱瞞其在香港的存款事實(shí),且其不能說明收入的正當(dāng)來源。
鑒于以上事實(shí),法院判決張偉民犯隱瞞境外存款罪,判處有期徒刑1年。
而在整個(gè)案件中,法院判決張偉民犯貪污罪,判處有期徒刑10年,并處沒收財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元;犯受賄罪,判處有期徒刑12年,并處沒收財(cái)產(chǎn)15萬(wàn)元;犯隱瞞境外存款罪,判處有期徒刑1年;犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪,判處有期徒刑3年,非法所得予以追繳。
決定執(zhí)行判處有期徒刑20年,并處沒收財(cái)產(chǎn)25萬(wàn),非法所得予以追繳,贓款、贓物予以追繳。
針對(duì)如此判決,張偉民沒有上訴。
解釋
隱瞞境外存款罪
指國(guó)家工作人員對(duì)自己數(shù)額較大的境外存款,應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家規(guī)定申報(bào)而隱瞞不報(bào)的行為。
隱瞞境外存款罪屬于典型的不作為犯罪,其立法目的不是懲罰國(guó)家工作人員在境外的存款行為,而是懲罰國(guó)家工作人員不能按照國(guó)家的規(guī)定對(duì)其在境外有較大數(shù)額存款這個(gè)情況進(jìn)行申報(bào)而故意隱瞞的行為。
構(gòu)成隱瞞境外存款罪的條件?
一是只有國(guó)家工作人員才能構(gòu)成本罪;
二是有隱瞞境外存款行為,且其境外存款是依國(guó)家規(guī)定應(yīng)申報(bào)而未申報(bào);
三是隱瞞境外存款數(shù)額超過30萬(wàn)元。 (作者:曹小航、劉靜、于松、劉波)