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廣東佛山一“地下錢莊”狂炒外匯被警方破獲

2008年07月25日 00:33 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新社佛山七月二十四日電 (孫建駒 淼森)記者今日從廣東佛山公安部門獲悉,佛山南海區(qū)一經(jīng)營“地下錢莊”的六人團(tuán)伙以千萬資金狂炒外匯,因涉嫌非法經(jīng)營罪被警方刑事拘留。

  據(jù)警方介紹,這六名非法經(jīng)營嫌疑人是在進(jìn)行秘密交易時被民警當(dāng)場抓獲的,交易現(xiàn)金六百二十多萬元人民幣被收繳。

  二OO七年十二月,中國金融管理部門監(jiān)控發(fā)現(xiàn),廣東南海大瀝人麥某有非法買賣外匯行為,并將情況通報給佛山警方,當(dāng)?shù)毓步?jīng)濟(jì)偵查支隊隨后即介入調(diào)查。經(jīng)查證實,麥某有非法買賣外匯的重大嫌疑,且交易金額巨大,形成了一個以家族成員為主線的“地下錢莊”團(tuán)伙。

  據(jù)了解,該團(tuán)伙“莊主”麥某利用自己的住宅作窩點(diǎn),與其妻子邱某開設(shè)“地下錢莊”,非法買賣外匯。該團(tuán)伙以家族成員為主,直接聯(lián)系廣東東莞、開平等地的“下家”或“客戶”,確定交易后便與“客戶”進(jìn)行現(xiàn)金交易。

  根據(jù)中國公安部打擊地下錢莊“雷霆颶風(fēng)”專項行動部署,廣東佛山警方專案組于七月二十一日展開抓捕行動。八個小組分別在嫌疑犯交易的南海桂城、南海大瀝等多個地點(diǎn)預(yù)伏守候,并實施抓捕方案。

  在抓捕行動中,警方截獲一輛“地下錢莊”成員進(jìn)行交易時使用的小汽車,并當(dāng)場繳獲現(xiàn)金人民幣六百二十多萬元,另凍結(jié)銀行存款人民幣一千七百多萬元,“莊主”麥某夫婦、小麥、小邱等六名嫌疑人落網(wǎng)。(完)

編輯:聞育旻】
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