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7月16日,重慶市第二中級(jí)法院。重慶市巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏大彬因涉嫌受賄2226萬(wàn)余元在這里受審,同時(shí)受審的還有晏大彬之妻付尚芳。不過(guò),兩人涉嫌的罪名不同:晏大彬被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌受賄罪提起公訴,付尚芳則被控涉嫌洗錢罪。
自2006年6月29日《刑法修正案(六)》首次將貪污賄賂犯罪增加為洗錢罪的上游犯罪以來(lái),以貪污賄賂犯罪作為上游犯罪被指控的洗錢罪一直罕見(jiàn)于司法實(shí)踐。是什么原因?qū)е逻@一現(xiàn)象的存在?在晏大彬受賄案中,其妻付尚芳又為何被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪提起公訴?此案對(duì)打擊貪污賄賂犯罪又有著怎樣的意義?為此,本報(bào)(檢察日?qǐng)?bào))記者采訪了法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士。
1丈夫受賄,妻子被控洗錢
位于三峽重慶庫(kù)區(qū)的巫山縣,是國(guó)家級(jí)扶貧縣。就在這個(gè)年財(cái)政收入僅1億余元的貧困縣,該縣交通局原局長(zhǎng)晏大彬竟涉嫌受賄2226萬(wàn)余元。7月16日,重慶市第二中級(jí)法院公開(kāi)審理此案。晏大彬之妻付尚芳同時(shí)被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)指控,2001年至2008年初,被告人晏大彬在擔(dān)任巫山縣交通局局長(zhǎng)、巫山縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間,利用主管巫山縣交通建設(shè)和具體管理巫山縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)的職務(wù)便利,在巫山縣公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面,為周某、廖某等人或其所在單位謀取利益,先后63次收受17人賄賂款2226萬(wàn)元。
據(jù)《成都商報(bào)》報(bào)道,晏大彬在庭審現(xiàn)場(chǎng)承認(rèn),在其非法斂取的錢財(cái)中,有2165萬(wàn)元都利用到重慶開(kāi)會(huì)出差的機(jī)會(huì),交給了在重慶照顧女兒讀書的妻子付尚芳保管,自己僅留下了數(shù)十萬(wàn)元。
在法庭審理此案時(shí),檢察機(jī)關(guān)對(duì)付尚芳作出如下指控:被告人晏大彬先后將其受賄所得贓款中的2165萬(wàn)余元交給其妻被告人付尚芳。付尚芳明知該款系晏大彬受賄所得,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),以其本人和親戚朋友的名義,將其中的745萬(wàn)余元在重慶市區(qū)的魯能星城等住宅小區(qū)購(gòu)置了7處房產(chǎn);將其中的113萬(wàn)余元存入以其本人名義開(kāi)設(shè)的銀行資金賬戶;以本人和親友的名義,將其中的85萬(wàn)元用于投資得利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品、施羅德藍(lán)籌股票基金、泰康人壽千里馬兩全保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品。
據(jù)了解,晏大彬夫婦二人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的罪名均未提出異議。
2上游為賄賂犯罪的洗錢罪公訴,罕見(jiàn)于司法實(shí)踐
晏大彬受賄案中,其妻付尚芳被指控的是洗錢罪,其上游犯罪是晏大彬的賄賂犯罪。
以賄賂犯罪作為上游犯罪來(lái)指控洗錢罪,在我國(guó)司法實(shí)踐中還比較少見(jiàn)。在記者的調(diào)查采訪中,金融界、法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士都表達(dá)了這樣類似的觀點(diǎn)。
由于晏大彬受賄案影響巨大,7月16日庭審當(dāng)天,相關(guān)部門的工作人員被安排前往旁聽(tīng)案件審理,能容納400余人的重慶市第二中級(jí)法院審判大廳座無(wú)虛席。據(jù)《成都商報(bào)》報(bào)道,從北京專程趕來(lái)旁聽(tīng)此案的中國(guó)人民銀行反洗錢局的一位王姓官員,和中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)部反洗錢處的一名官員共同表示,以賄賂犯罪為上游犯罪被指控的洗錢罪此前還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò),付尚芳洗錢案對(duì)全國(guó)具有示范效應(yīng)。
資料顯示,貪污賄賂犯罪作為洗錢罪的上游犯罪,首次寫入我國(guó)《刑法》的時(shí)間是2006年。2006年6月29日,十屆全國(guó)人大常委會(huì)表決通過(guò)的《刑法修正案(六)》增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。目前,我國(guó)《刑法》中洗錢罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七大類86個(gè)罪名。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所刑法研究室主任、博士生導(dǎo)師屈學(xué)武教授接受記者采訪時(shí)這樣表示:“以賄賂罪作為上游罪來(lái)指控行為人涉嫌構(gòu)成洗錢罪者,付尚芳一案是我所知曉的第一例!敝袊(guó)政法大學(xué)刑法學(xué)博士、北京市東城區(qū)檢察院公訴二處助理檢察員李斌也告訴記者:“以洗錢罪提起訴訟,其上游犯罪是賄賂犯罪的,目前在司法實(shí)踐中比較少見(jiàn)!
3罕見(jiàn)的背后,有著多方面的原因
自《刑法修正案(六)》將賄賂犯罪列為洗錢罪的上游犯罪,至今已有兩年多的時(shí)間。在兩年多時(shí)間的司法實(shí)踐中,正如幾位采訪對(duì)象所言,以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢罪一直鮮有耳聞。這一現(xiàn)象背后,有著怎樣的原因呢?
“在我國(guó)現(xiàn)行的金融管理體制下,貪官污吏可以沒(méi)有洗錢的必要!苯邮苡浾卟稍L時(shí),北京大學(xué)法學(xué)博士、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后、北京市西城區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)助理劉朝陽(yáng)給出的第一個(gè)解釋語(yǔ)出驚人!盀槭裁春芏嘭澒傧矚g把貪污受賄所得藏在家里,藏在辦公室里?這是因?yàn)楝F(xiàn)金交易在我國(guó)不受限制,不受監(jiān)控。受賄所得的錢,可以用現(xiàn)金消費(fèi)的方式花出去,買回自己想要的東西。貪官?zèng)]有必要千辛萬(wàn)苦地去洗錢。”劉朝陽(yáng)分析說(shuō)。
“洗錢離不開(kāi)交易。如果要對(duì)貪污賄賂所得進(jìn)行洗錢,就會(huì)發(fā)生相關(guān)交易。這種情況下,撇開(kāi)監(jiān)管幾近于零的現(xiàn)金交易不說(shuō),我國(guó)對(duì)通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易的監(jiān)管措施也不盡完善。”劉朝陽(yáng)進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)。
我國(guó)《反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元、外幣等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢檢測(cè)信息中心報(bào)送相關(guān)報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)若違反監(jiān)管規(guī)定,央行可建議對(duì)其董事級(jí)高管作免職處理,并禁止從事有關(guān)金融行業(yè)工作。
“不難看出,對(duì)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)大額交易報(bào)送制度的監(jiān)管不是剛性的。事實(shí)上,金融機(jī)構(gòu)為留住大客戶而不愿報(bào)送報(bào)告的情況并不少見(jiàn)。同時(shí),銀行賬戶實(shí)名制的落實(shí)情況也不容樂(lè)觀,用假身份證開(kāi)戶的賬戶不是沒(méi)有,這同樣給轉(zhuǎn)賬交易的監(jiān)控帶來(lái)一定影響。此外,人民幣20萬(wàn)元以下的轉(zhuǎn)賬交易如何監(jiān)管呢?”至此,劉朝陽(yáng)給出了他的第二個(gè)解釋:同樣受制于我國(guó)現(xiàn)行的金融監(jiān)管體制,洗錢行為發(fā)現(xiàn)難。
而在屈學(xué)武看來(lái),以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢罪之所以比較少見(jiàn),這和多數(shù)中國(guó)家庭奉行的共同理財(cái)方式不無(wú)關(guān)聯(lián)!昂芏嗉彝ザ际钦煞蚝推拮右黄鸸芗,夫妻二人一起處理家庭財(cái)產(chǎn)。也就是說(shuō),多數(shù)情況都是賄賂由丈夫收取,‘洗錢’行為則由夫妻二人進(jìn)行。夫妻二人共同把丈夫賄賂所得投到股市、購(gòu)買房產(chǎn)或以其他方式‘洗錢’,這在刑法理論上本可劃歸為‘共犯’行為。但因?yàn)檎煞蚴苜V在先,受賄人對(duì)自己的黑金進(jìn)行‘清洗’,應(yīng)屬刑法理論上的‘事后不可罰行為’;加之我國(guó)《刑法》也明確規(guī)定洗錢罪的主體不包括實(shí)施了上游犯罪的‘本犯’,而只能是沒(méi)有實(shí)施上游犯罪而明知其財(cái)產(chǎn)來(lái)源和性質(zhì)并加以掩飾、隱瞞的‘他犯’。因而,在丈夫構(gòu)成受賄罪的場(chǎng)合,夫妻二人難以成立‘共同洗錢罪’。因?yàn),通常情況下,共犯的場(chǎng)合,不能給一個(gè)人定此罪、給另一人定彼罪。綜合這些因素,夫妻共同理財(cái)?shù)膱?chǎng)合,單獨(dú)給妻子定洗錢罪在法理上說(shuō)不通,除非修改現(xiàn)行《刑法》的洗錢罪規(guī)定。例如美國(guó)、英國(guó)、日本、加拿大等的洗錢罪規(guī)定,就屬于‘他犯+本犯派’。如此,上游罪的行為人除構(gòu)成其上游罪(如受賄罪)外,自己也觸犯了‘洗錢罪’罪名。這樣對(duì)參與‘洗錢’的配偶才能名正言順地按‘共同洗錢罪’的罪名提起訴訟。”
正因如此,采訪中,屈學(xué)武教授直言“付尚芳一案是難得的典型”:“夫妻雙方一個(gè)在巫山,一個(gè)在重慶,不住在一起。丈夫晏大彬又明確地表示將錢交給妻子付尚芳保管并處理,而不是二人共同保管、處理受賄所得財(cái)產(chǎn)。這樣的案例比較典型。檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪對(duì)付尚芳提起訴訟沒(méi)有問(wèn)題!
4對(duì)打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義
近年來(lái),丈夫涉嫌受賄罪被起訴,妻子同時(shí)被起訴的案例并不少見(jiàn)。不過(guò),記者注意到,在這些案例中,涉案妻子中的多數(shù)是以受賄共犯被起訴的。如2008年3月20日,北京市海淀區(qū)原區(qū)長(zhǎng)周良洛涉嫌受賄1670萬(wàn)元案開(kāi)庭審理,他的妻子魯小丹作為受賄共犯同庭受審;氐疥檀蟊蛞话,其妻付尚芳卻是以洗錢罪被起訴,頗顯新鮮。
對(duì)于罪名的變化,李斌向記者給出了她自己的見(jiàn)解:“共犯的成立條件是,行為人有共同的主觀故意,侵犯了共同的客體。若沒(méi)有證據(jù)證明行為人具有上述成立條件,就不能以共犯論處。司法實(shí)踐中,家屬作為受賄罪的共犯在主觀上具有共同故意一般較難認(rèn)定!
在對(duì)此文進(jìn)行采寫準(zhǔn)備時(shí),記者注意到,部分網(wǎng)友對(duì)付尚芳沒(méi)有以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪被訴提出了疑問(wèn),因?yàn)椤案渡蟹紝⒋蠊P資金購(gòu)買了房產(chǎn)、存入了銀行”。對(duì)此,李斌作出了解釋:“洗錢是一種特殊的轉(zhuǎn)移、窩藏贓款的行為方式。按照《刑法》的‘特別法優(yōu)于一般法’的適用原則,適用洗錢罪所判的刑罰也要重于掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪,檢察機(jī)關(guān)選擇洗錢罪提起訴訟是一種合理、合法的做法!
對(duì)于檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪對(duì)付尚芳提起公訴,屈學(xué)武教授認(rèn)為:“這對(duì)全國(guó)具有示范效應(yīng),對(duì)打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義。洗錢罪是一種國(guó)際犯罪。各締約國(guó)對(duì)國(guó)際公約設(shè)定的規(guī)則都有切實(shí)履行的義務(wù),哪怕某締約國(guó)不認(rèn)為窩贓、銷贓構(gòu)成犯罪,該國(guó)也會(huì)遵守有關(guān)國(guó)際公約對(duì)洗錢罪的規(guī)定,協(xié)助我方追緝外逃的犯罪嫌疑人、凍結(jié)其資產(chǎn)甚至根據(jù)有關(guān)規(guī)定直接將犯罪嫌疑人引渡回國(guó)。我國(guó)把貪污賄賂犯罪增設(shè)為洗錢罪的上游犯罪,這將大大有利于我國(guó)打擊貪污賄賂犯罪,追回外逃貪官攜帶出境的資產(chǎn)并將其引渡回國(guó)受審!
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