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涉及30余個(gè)省市 沈陽破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2008年07月29日 14:33 來源:沈陽晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  以防艾滋病宣傳為名,以高額回報(bào)為誘餌,一網(wǎng)站吸引了近萬人參與傳銷。然而,這竟然是一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng),觸角遍布全國30多個(gè)省市,涉案總額高達(dá)2.48億元。7月28日記者獲悉,公安沈陽北站分局與市經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)手,輾轉(zhuǎn)全國各地,成功破獲了這起公安部督辦的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,3名嫌犯全部歸案,追回贓款2000萬元。

  賓館里的神秘房客

  3月中旬,北站治安派出所對(duì)轄區(qū)某大酒店例行檢查,民警敲開2305客房的門,里面有兩男兩女,每人身邊都有一臺(tái)筆記本電腦。見警察到來,4人神色慌張,稱正在進(jìn)行網(wǎng)上營銷活動(dòng)。民警進(jìn)行網(wǎng)上身份核查,發(fā)現(xiàn)其中一男子的身份證是偽造的。經(jīng)過進(jìn)一步詢問,得知此人真名叫李偉,廣西人。

  李偉為什么要使用假身份證?民警將4人帶回分局審查。

  據(jù)李偉講,他只是以“值得一試”為網(wǎng)名參與了ECP公司的網(wǎng)絡(luò)營銷,此次來沈陽是進(jìn)行市場推廣活動(dòng),并表示自己只是下線。然而,民警從李偉的皮包中查出大量寫有交易姓名、金額及聯(lián)系人名單的筆記本,并找到4張銀行卡,經(jīng)與銀行聯(lián)絡(luò),確認(rèn)卡內(nèi)金額總計(jì)200余萬元。警方認(rèn)為,李偉可能是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷公司的塔尖級(jí)人物。

  抓獲傳銷團(tuán)伙主犯

  案件性質(zhì)嚴(yán)重,市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與北站分局聯(lián)合成立專案組。專案組趕到南方,圍繞4張銀行卡展開調(diào)查,最終確定卡里的錢是從上海一公司流出的。

  專案組隨即轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海,對(duì)上海這家公司進(jìn)行調(diào)查,篩選出資金流向比較集中的3個(gè)人,其中一個(gè)就是李偉,另外兩個(gè)是邱明和林森。當(dāng)專案組將調(diào)查結(jié)果擺在李偉面前時(shí),他沮喪地低下了頭。

  原來,李偉從2007年6月開始,伙同邱明和林森成立虛假的“ECP”集團(tuán),又租用了一個(gè)服務(wù)器建立了一家網(wǎng)站,以預(yù)防艾滋病宣傳為名,以高額回報(bào)為誘餌,引誘大量參與者登錄該網(wǎng)站,參加所謂的“全球防治艾滋病宣傳投資”,從而發(fā)展下線抽取提成。據(jù)李偉交代,“ECP”集團(tuán)總部設(shè)在南方,兩名同伙在廣西進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。4月8日,該案被公安部列為督辦案件。

  追繳贓款兩千萬元

  4月10日,專案組前往廣州,經(jīng)過重重波折,終于將邱明和林森抓捕,并追回贓款2000萬元。

  至此,這起公安部督辦,涉及重慶、昆明、貴陽、廣州、南寧等30余個(gè)省市、涉案總額2.48億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破。

  據(jù)犯罪嫌疑人交代,因?yàn)槔顐ピ谏钲趨⑴c過網(wǎng)絡(luò)傳銷,并掌握了一定的操作方式,于是請(qǐng)邱明和林森入伙。隨后,他們成立了ECP網(wǎng)絡(luò)公司,打著防治艾滋病的旗號(hào),吸引下線投資,3人從中抽取經(jīng)費(fèi)提成。為了隱瞞身份,他們還用虛假網(wǎng)名將自己掩飾為下線。警方提醒,網(wǎng)民要對(duì)網(wǎng)絡(luò)營銷方式有合理的判斷,預(yù)防傳銷公司打著營銷的旗號(hào)詐騙,不要被虛假宣傳蒙蔽。(崔平)

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