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湖南株洲破獲特大短信詐騙案 曝光四種常見(jiàn)騙術(shù)

2008年12月04日 13:10 來(lái)源:長(zhǎng)沙晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  日前,株洲市公安局刑偵支隊(duì)破獲一起省內(nèi)最大的手機(jī)短信詐騙案,犯罪嫌疑人憑著幾臺(tái)電腦、幾張群發(fā)軟件光盤(pán)和解碼器等,通過(guò)大量群發(fā)短信作案,涉案價(jià)值高達(dá)110萬(wàn)元。

  一條短信詐騙百萬(wàn)

  “請(qǐng)把錢(qián)存入銀行賬戶(hù)62270029420204863,戶(hù)名:張成,盡快!”10月1日早上8時(shí)20分,焦作市某公司老總劉某接到一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信,因?yàn)槭孪扰c朋友王先生約好當(dāng)日還其100萬(wàn)元貸款,劉某便立即安排公司出納將錢(qián)匯入這個(gè)賬號(hào),因?yàn)楦杏X(jué)雙方已有默契,事情辦妥之后,劉某也沒(méi)打電話(huà)給王先生確認(rèn)。幾天后,劉某竟又接到王先生的催款電話(huà),此時(shí)他才醒悟過(guò)來(lái),自己受騙了!經(jīng)查詢(xún),銀行賬戶(hù)62270029420204863的開(kāi)戶(hù)地是株洲,此案遂移交株洲警方偵破。

  警方出動(dòng)抓獲三人

  株洲警方當(dāng)即前往開(kāi)戶(hù)銀行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)已有22萬(wàn)余元被消費(fèi)或轉(zhuǎn)賬,賬戶(hù)剩下的78萬(wàn)余元當(dāng)即被凍結(jié)。經(jīng)過(guò)周密偵查,11月21日,株洲警方在婁底市將26歲青年王益有、朱玉棋、朱平洋3人抓獲歸案,從出租房里收繳了3臺(tái)電腦、3張群發(fā)軟件光盤(pán)、11套數(shù)據(jù)線(xiàn),5個(gè)解碼器“加密狗”,還有大量的銀行卡、身份證、手機(jī)等作案工具。

  原來(lái),犯罪嫌疑人王益友、朱玉棋從同鄉(xiāng)處學(xué)來(lái)短信詐騙的方法,購(gòu)置了電腦、手機(jī)等作案工具,自2007年8月開(kāi)始實(shí)施詐騙。他們分別用從廣州買(mǎi)來(lái)或他人丟失的真實(shí)身份證在不同地點(diǎn)的銀行辦理銀行卡,利用短信群發(fā)系統(tǒng)所提供的手機(jī)號(hào)碼,直接群發(fā)短信給成千上萬(wàn)的人要求匯款至指定賬戶(hù)。該詐騙團(tuán)伙先后流竄郴州、懷化、南京、株洲、婁底等地市,累計(jì)作案70余次,經(jīng)警方查證涉案價(jià)值達(dá)140余萬(wàn)元。

  四種常見(jiàn)騙術(shù)需警惕

  針對(duì)接連出現(xiàn)的短信詐騙案,株洲市公安局刑偵支隊(duì)一名資深刑警揭露騙子四大騙人手段,提醒市民謹(jǐn)防上當(dāng)。

  類(lèi)型一:直接匯款型

  “請(qǐng)把錢(qián)存入銀行賬戶(hù)××××××,戶(hù)名:××,盡快!”

  容易受此種類(lèi)型短信詐騙的人,主要是正好欠別人債的或者要打錢(qián)給對(duì)方的當(dāng)事人,一時(shí)粗心大意而上當(dāng)。事前和對(duì)方聯(lián)系確認(rèn),付款時(shí)核查清楚,就不容易上當(dāng)。

  類(lèi)型二:免擔(dān)保貸款型

  “公司在本市為資金短缺者提供貸款,月息8%,無(wú)需擔(dān)保和抵押,當(dāng)天可放款。有意請(qǐng)電××,找謝經(jīng)理!彬_子要求先匯利息,收到利息后便銷(xiāo)聲匿跡。

  騙子的手段并不高明,之所以得逞主要是利用目前社會(huì)上許多人因?yàn)橘?gòu)房、做生意急需辦理貸款的心理大肆騙取錢(qián)財(cái)。以盈利為目的,無(wú)抵押、免擔(dān)保的高息借貸本身就是非法的,一旦遇到這種情況,當(dāng)事人可以向公安部門(mén)和金融監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)。

  類(lèi)型三:消費(fèi)欺詐型

  “XX銀行通知:您的銀行卡X月X日在超市消費(fèi)1000元,請(qǐng)兩日內(nèi)到網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi),逾期從您賬戶(hù)扣除”,同時(shí)還留了一個(gè)本地的電話(huà)號(hào)碼供聯(lián)系。受害者按照提供的電話(huà)號(hào)碼打過(guò)去咨詢(xún),對(duì)方聲稱(chēng)自己是銀行工作人員,X月X日確實(shí)在超市消費(fèi)1000元,如果你的卡真的沒(méi)有消費(fèi)過(guò),就可能被人盜用了,要求提供賬戶(hù)和密碼。

  市民應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人信息的保密意識(shí),銀行卡密碼一般僅有持卡者知道,不要輕易告訴任何人,防止被不法分子利用。

  類(lèi)型四:汽車(chē)退稅型

  “您好,我是國(guó)稅局的工作人員,由于汽車(chē)購(gòu)置稅下調(diào),我們將返還您3%的稅款。”騙子一般自稱(chēng)是國(guó)稅局的工作人員,要求受害人將銀行卡在自動(dòng)取款機(jī)上打出一個(gè)交易明細(xì)表,審核之后,就會(huì)把錢(qián)打進(jìn)對(duì)方的賬戶(hù)上。

  汽車(chē)消費(fèi)稅是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收的一個(gè)稅種,跟個(gè)人購(gòu)買(mǎi)行為沒(méi)任何關(guān)系,也不存在因稅收政策調(diào)整向企業(yè)或個(gè)人退還稅款的情況。只有因質(zhì)量原因車(chē)輛被退回生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商的,或者公安機(jī)關(guān)車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)不予辦理車(chē)輛登記注冊(cè)的才可以辦理退稅。( 記者 張水湘)

編輯:朱鵬英】
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