男子冒用117張身份證申辦儲蓄卡被批捕 ——中新網

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    男子冒用117張身份證申辦儲蓄卡被批捕
2009年04月17日 11:12 來源:重慶晚報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  涉嫌妨害信用卡管理罪,尚屬我市首例

  攜帶上百張他人身份證,短短4天內,就到銀行代辦了70余張儲蓄卡。昨天,葉某因涉嫌妨害信用卡管理罪,被大渡口區(qū)檢察院批捕。據悉,此類案件在我市尚屬首例。

  嫌疑人葉某今年24歲,廣西百色市人。他交代,早在幾年前,他就受雇于一個姓王的老板,專門為其代辦儲蓄卡。今年2月13日,王老板讓他到重慶幫辦銀行儲蓄卡。原來辦一張手續(xù)費是15元,王老板答應每張漲到32元。當天,葉某乘機趕到重慶。

  第二天,葉某就收到王老板快遞寄來的117張身份證。隨后,葉某陸續(xù)來到解放碑、大坪、大渡口、南坪等地的銀行網點,每個營業(yè)點只辦兩到三張。用這種方法,他每天能辦到20至30張儲蓄卡。

  2月17日早上10時許,他通過快遞,將辦好的37張儲蓄卡和37張對應身份證郵寄給王老板。

  2月18日上午,他到某銀行九宮廟分理處辦卡時,銀行職員發(fā)現(xiàn)葉某冒用他人身份證,便悄悄報警。民警趕到銀行,從他身上搜出80張他人身份證和34張銀行儲蓄卡

  葉某稱,他在代辦儲蓄卡時,一般是用那117張身份證中伍某的身份證——因為他和伍某長得像。如不慎被銀行職員發(fā)現(xiàn),他就拿出自己的真實證件代辦。

  承辦檢察官介紹,事發(fā)后,他們聯(lián)系到了王老板提供的身份證中的伍某等人。他們均表示,自己從未委托葉某代辦儲蓄卡,但他們都不慎丟失過身份證。

  申辦眾多的儲蓄卡,想干什么?檢察官稱,儲蓄卡雖不能像信用卡一樣透支,但極易被運用于洗錢、電話詐騙等犯罪。

  本報新聞律師團成員、重慶華立律師事務所陳艇律師認為,據案情看,葉某的代辦手續(xù)是不全的,發(fā)卡銀行在審批中存在疏漏。葉某的行為是虛假代理,根據法律規(guī)定,開戶人和銀行之間的儲蓄合同關系不成立。對持卡人的一切行為,開戶人不用負責。

  陳律師稱,如果持卡人和銀行產生債務糾紛,或用卡去犯罪,發(fā)卡銀行和公安機關均會找開戶人。不僅會給開戶人造成麻煩,還可能影響個人征信。(記者 羅璽 實習生 鮮璐)

  名詞解釋

  妨害信用卡管理罪 指違反國家信用卡管理法規(guī),在信用卡的發(fā)行、使用等過程中,妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為。具體包括四種情形:(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù),或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的;(2)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;(3)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;(4)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領信用卡的。

  檢察官還解釋,刑法規(guī)定的“信用卡”,是指由商業(yè)銀行或者其他金融機構發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉賬結算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。

  相關案例

  今年3月底,北京警方破獲了10余起電話遠程操控詐騙案,收繳用于作案的銀行卡400余張,抓獲犯罪嫌疑人8名。

  “電話遠程詐騙猖獗,暴露了銀行卡申辦的漏洞!本浇榻B,這個團伙的成員到廣州后,為了便于住旅館,每人都辦理了廣州、泉州等地的假身份證,然后派專人搜集他人身份證,或購買并制作假身份證,到銀行申辦銀行卡。

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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