銀行行長轉(zhuǎn)走客戶2000萬 短信曝出贓款去向(圖) ——中新網(wǎng)

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    銀行行長轉(zhuǎn)走客戶2000萬 短信曝出贓款去向(圖)
2009年06月23日 09:01 來源:武漢晚報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小
黃庭全在審查涉案人員
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  [核心提示]

  武漢一家房地產(chǎn)公司存在銀行里的2000萬元巨款不翼而飛,公司急忙報警,發(fā)現(xiàn)竟是某銀行黃浦支行行長楊文勇等人將巨款劃到北京,給北京一房產(chǎn)老板融資,這起特大挪用公款案此時大白于天下。隨后,涉及該案的130萬元“好處費”一直下落不明,當事人王志國稱掉在出租車上,好在銀行服務短信為辦案檢察官指明方向,辦案人員發(fā)現(xiàn)他匿名存款100萬元,另30萬元送給了市房產(chǎn)局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華,一起受賄大案也隨之告破。

  報警:

  2008年元月初,武漢某房地產(chǎn)開發(fā)公司到某銀行黃浦支行取款,但取款人員被告知:賬上一分錢也沒有。

  公司人員當場驚呆了。2007年12月底,該公司在某銀行黃浦支行明明存了2000萬元巨款。這家房地產(chǎn)公司隨后報警。一起特大挪用公款案開始浮出水面。

  經(jīng)調(diào)查,是有人偷換客戶留存在銀行的正規(guī)資料,私刻公司印章將巨款劃走。

  而此前,銀行給公司的對賬單也是偽造的,因為對賬單上公司的巨款一直都是存在的。

  據(jù)武漢某房地產(chǎn)開發(fā)公司反映,銀行一直以該公司是大客戶為由,提供上門服務,主動將假對賬單送上門。

  很顯然是銀行內(nèi)部出了問題,但一般人員動不了這筆巨款,檢察官的目光盯上了某銀行黃浦支行行長楊文勇。

  緣由:

  這起案件的主辦人是市檢察院反貪局偵查一處的黃庭全。黃庭全有著豐富的反貪經(jīng)驗,他認為,銀行行長冒著這么大的風險挪用巨款,背后應該有某種交易。

  此案涉及金額巨大,資金走向繁雜,牽扯的人員廣泛,且許多涉案人員均采取回避方式抵制調(diào)查。

  黃庭全克服重重困難,收集證人證言40份,調(diào)取600余份書證,終于查清了這起特大挪用公款案的來龍去脈。

  張某是北京一家房地產(chǎn)公司的老板,因資金周轉(zhuǎn)困難,便讓有業(yè)務往來的黎建華到武漢來融資。

  黎建華先后找到某銀行花橋支行保衛(wèi)科長李榮春,該行客戶經(jīng)理王志國,后又認識了另一家銀行黃浦支行行長楊文勇。黎建華承諾,若引資2000萬元,不需要3個月就可以還款。黎建華還表示將支付180萬左右的介紹費。

  隨后王志國找到了時任市房地產(chǎn)管理局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華。經(jīng)鄒指點,從事經(jīng)濟適用房開發(fā)的武漢某房地產(chǎn)公司后存入2000萬元到某銀行黃浦支行。

  鄒樹華雖然只是副處長,但權(quán)力不小,辦理經(jīng)濟適用房預售許可證需要經(jīng)過他的手,因此,他的“招呼”很管用。

  這筆2000萬巨款存后沒幾天,就被劃到北京張某所在的公司。

  據(jù)介紹,當初承諾的“2000萬到賬3個月后即能歸還”是一句空話。截至目前,本案尚有1000萬元左右的損失沒有追回。

  查贓:

  百萬贓款“掉在出租車上”?

  案件涉及到的“好處費”有185萬,楊文勇拿了5萬,王志國拿了130萬(另有3萬元用于吃喝招待),李榮春拿了47萬。

  王志國拿的占大部分,但他拒不交代130萬元的去向,稱這筆錢被遺忘在出租車上。黃庭全分析,王志國家庭收入一般,對金錢比較“渴望”,那么大的一筆巨款,他是不可能輕易弄丟的。

  辦案人員對武漢所有銀行和金融機構(gòu)進行拉網(wǎng)式調(diào)查,不放過一絲一毫的疑點,但銀行沒有王志國存放此筆巨款的記錄。

  就在調(diào)查難以突破之時,警方移交重要物證——王志國的手機里突然來了一條短信,大意是“你有100萬資金在我行某賬號內(nèi)”。原來這是銀行增值服務中,定期向客戶發(fā)送的資金信息短信。

  順著這條線索,辦案人員找到王志國存款的銀行,他使用一假軍官證在銀行開戶,存了100萬元贓款。存款時,他留下了自己的聯(lián)系方式。

  130萬贓款中,100萬有了下落,但對另外30萬贓款,王志國拒不交代去向。

  深挖:

  副處長存贓款被監(jiān)控拍下

  辦案人員根據(jù)這起挪用公款案的發(fā)生發(fā)展流程,通過調(diào)取王志國的通話記錄和其出沒場所的監(jiān)控錄像,發(fā)現(xiàn)了王志國曾向市房產(chǎn)局經(jīng)濟適用房管理中心副處長鄒樹華行賄30萬元。

  鄒樹華單位的樓下就有一家銀行,錄像清晰地記錄了其拎著一箱錢存入該行。這筆錢正是他收下的30萬元賄賂款。

  2008年10月,鄒樹華涉嫌受賄被判處有期徒刑3年。

  同年底,市中級人民法院一審宣判楊文勇、黎建華、王志國、李榮春等人構(gòu)成挪用公款、行賄、受賄罪,分別判處有期徒刑十三年半、十三年半、四年半、四年半。

  今年5月21日,北京某房地產(chǎn)公司老板張某在市中院出庭受審,罪名是挪用公款、行賄罪。

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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